دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الأموال
Other Title(s)
The role of banks in combating the crime of money laundering
Author
Source
Issue
Vol. 5, Issue 3 (31 Dec. 2019), pp.473-489, 17 p.
Publisher
Tahri Mohamed Bechar University Faculty of Economic Commerce and Management Sciences
Publication Date
2019-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
17
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
ترتبط ظاهرة تبييض الأموال بدرجة كبيرة بأنشطة غير مشروعة قد تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من نفس القوانين التي كانت تجرمها.
و من المعروف أن البنوك تلعب دور هام في إتمام عمليات تبييض الأموال.
و عليه جاءت هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة و تبيين العقبات و التحديات التي تواجهها مكافحتها و كذا انعكاساتها الاقتصادية و الاجتماعية.
و توصلت الدراسة لعدد من النتائج من بينها أن الترسانة القانونية التي تتميز بها الجزائر في هذا المجال وافية و كافية لكن المشكلة الأساسية تتعلق بالجانب التطبيقي على أرض الواقع
Abstract EN
The phenomenon of money laundering is linked to a large extent to illegal activities that may be fleeing outside the limits of the enforcement of anti-corruption laws, and then try to return again in a recognized and legitimate way from the same laws that criminalized it.
It is well known that banks play an important role in completing money laundering operations.
Accordingly, this research paper came to shed light on this phenomenon and indicate the obstacles and challenges facing its control, as well as its economic and social repercussions.
The study reached a number of results, among them that the legal arsenal that characterizes Algeria in this field is sufficient and sufficient, but the main problem relates to the applied aspect on the ground.
.
American Psychological Association (APA)
محمودي، ليندة. 2019. دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الأموال. مجلة البشائر الاقتصادية،مج. 5، ع. 3، ص ص. 473-489.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1042077
Modern Language Association (MLA)
محمودي، ليندة. دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الأموال. مجلة البشائر الاقتصادية مج. 5، ع. 3 (كانون الأول 2019)، ص ص. 473-489.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1042077
American Medical Association (AMA)
محمودي، ليندة. دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الأموال. مجلة البشائر الاقتصادية. 2019. مج. 5، ع. 3، ص ص. 473-489.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1042077
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1042077