تبييض الأموال إلكترونيا و إستراتيجية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في مواجهتها
Other Title(s)
Electronic money laundering and the MENA financial action task force strategy
Author
Source
مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة
Issue
Vol. 5, Issue 2 (31 Dec. 2020), pp.59-90, 32 p.
Publisher
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
32
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تبييض الأموال يشكل ظاهرة إجرامية خطيرة تهدد الامن الاقتصادي و القومي لمختلف دول العالم خاصة في صورتها الحديثة التي تعتمد على تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.
و من اجل مواجهتها نجد مختلف الدول المجاورة تتعاون في شكل مجموعة واحدة من خلال تظافر جهودها لمكافحتها و التصدي لها.
كمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا التي تعمل على التنسيق بين جهود دول المنطقة في مجال مكافحة غسيل الأموال مع اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية التي تكون على المستويين الداخلي للدول الأعضاء فيها أهمها وضع اطر تشريعية و تنظيمية و رقابية و أخرى على المستوى الدولي من خلال ابرام اتفاقيات تعاون مع مختلف دول العالم بخصوص مكافحة تبييض الأموال الكترونيا.
American Psychological Association (APA)
بومناد، هاجرة. 2020. تبييض الأموال إلكترونيا و إستراتيجية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في مواجهتها. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة،مج. 5، ع. 2، ص ص. 59-90.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046130
Modern Language Association (MLA)
بومناد، هاجرة. تبييض الأموال إلكترونيا و إستراتيجية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في مواجهتها. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة مج. 5، ع. 2 (2020)، ص ص. 59-90.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046130
American Medical Association (AMA)
بومناد، هاجرة. تبييض الأموال إلكترونيا و إستراتيجية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في مواجهتها. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة. 2020. مج. 5، ع. 2، ص ص. 59-90.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046130
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1046130
