علاقة الحساب البنكي بجريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب : مقاربة قانونية لكيفية تنفيذ الجرم و مكافحته
Other Title(s)
The relationship of the bank account with the crimes of money laundering and terrorist financing : a legal approach to how to carry out and combat the crime
Author
Source
مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة
Issue
Vol. 5, Issue 2 (31 Dec. 2020), pp.91-124, 34 p.
Publisher
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
34
Main Subjects
Topics
Abstract AR
اكتسب الحساب البنكي أهمية لا نظير لها لدى الأفراد وذلك بسبب ما أصبح يقدمه لهم من خدمات متنوعة لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة العملية و المهنية لكل واحد منهم و هو الأمر الذي أدى إلى ازدياد عدد الطلبات اليومية لفتح حسابات بنكية.
غير أنه و بقدر الأهمية التي اكتسبها بقدر ما أصبح مصدرا للكثير من المخاطر و الأضرار التي تلحق البنوك من جراء استغلاله في ارتكاب العديد من الجرائم و يتعلق الأمر في هذا المقام بجريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب وهما جريمتان مرتبطتان أيما ارتباط.
لقد فرض القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها المعدل و المتممعلى البنوك أن تتخذ مجموعة من الإجراءات و التدابير التي من شأنها أن تجنبها الوقوع في مثل هذه الجرائم.
وعليه و إذا كان الحساب البنكي يستغل في عمليات تبييض الأموال و تمويل الإرهاب فإنه كذلك يعتبر سبيلا للكشف عن هذه العمليات و مكافحتها لذلك يفترض به أن تكون وسيلة فعالة لمكافحة جريمة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب
Abstract EN
The bank account has become indispensable in the life of individuals, because of its different services that lead to an augmentation in the number of requests to open bank accounts, but, it has become the source of many risks and damages against banks that are mainly infractions of money laundering and terrorism financing.
In contrast, the law on prevention and control of money laundering and terrorism financing amended and supplemented requires banks to take necessary measures in order to avoid those infractions.
So, if bank accounts are used in money laundering and terrorism financing, they are a mean of discovering and fighting against these operations, so it's supposed to be an effective way of combating these infractions.
American Psychological Association (APA)
ليندة عبد الله. 2020. علاقة الحساب البنكي بجريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب : مقاربة قانونية لكيفية تنفيذ الجرم و مكافحته. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة،مج. 5، ع. 2، ص ص. 91-124.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046131
Modern Language Association (MLA)
ليندة عبد الله. علاقة الحساب البنكي بجريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب : مقاربة قانونية لكيفية تنفيذ الجرم و مكافحته. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة مج. 5، ع. 2 (2020)، ص ص. 91-124.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046131
American Medical Association (AMA)
ليندة عبد الله. علاقة الحساب البنكي بجريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب : مقاربة قانونية لكيفية تنفيذ الجرم و مكافحته. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة. 2020. مج. 5، ع. 2، ص ص. 91-124.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046131
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1046131