دور لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة في الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما
Other Title(s)
The role of the stock exchange regulatory and control committee in preventing and combating money laundering and terrorist financing
Author
Source
مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة
Issue
Vol. 5, Issue 2 (31 Dec. 2020), pp.125-154, 30 p.
Publisher
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
30
Main Subjects
Topics
Abstract AR
لعل أهم الوسائل التي يلجأ إليها أصحاب الأموال غير المشروعة لغسيل أموالهم و إعطائها الصفة الشرعية هي البورصة نظرا لسهولة التعاملات و سرعة البيع و الشراء و سهولة إيداع و سحب الأموال لدى شركات التداول هذا ما يسعى إليه غاسلي الأموال لخلق التمويه اللازم عن مصدر أموالهم.
هذا الأمر يستدعي تدخل سلطة ضبط تقوم بالتنظيم و المراقبة و الوقاية و كذا تسليط العقاب إن لزم الأمر على مخالفو الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول.
أنشأ التشريع الجزائري فقد سلطة لضبط البورصة سماها " لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها".
إتخذت عدة تدابير و توجيهات للوقاية من تبييض الأموال في سوق الأوراق المالية
Abstract EN
the most important means used by the owners of illegal money to launder their money and give it the legal status is the stock exchange, because of the ease of dealings, the speed of sale, the easy deposit and the withdrawal of money from the trading companies.
This is what money launderers seek to create the necessary disguise from the source of their money.
This requires the intervention of a control authority that will regulate, monitor, prevent and, if necessary, punish those who are in breach of the legislative and regulatory provisions in force.
Algerian legislation has created a committee to control the stock exchange, which he called "a committee of Organization and monitoring of stock exchange operations", this committee taken several measures and directives to prevent money laundering in the stock exchange
American Psychological Association (APA)
لعور، ريم رفيعة. 2020. دور لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة في الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة،مج. 5، ع. 2، ص ص. 125-154.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046132
Modern Language Association (MLA)
لعور، ريم رفيعة. دور لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة في الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة مج. 5، ع. 2 (2020)، ص ص. 125-154.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046132
American Medical Association (AMA)
لعور، ريم رفيعة. دور لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة في الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة. 2020. مج. 5، ع. 2، ص ص. 125-154.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046132
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1046132