الآليات الأممية لمكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال

Abstract AR

لقد تفطن العالم بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 إلى خطر حرية حركة تنقل الأموال بين الدول على أساس أنها تشكل الفيصل في استمرار المنظمات الإرهابية و دوام أنشطتها الإجرامية باعتبار المال بمثابة الأوكسجين للجماعات الإرهابية مستغلة في ذلك البيئة الخصبة للموارد غير المشروعة و المتمثلة في الجريمة المنظمة و التهريب و التزوير و الإتجار بالمخدرات و تبييض الأموالاذ عملت التشريعات سواء الوطنية أو الدولية على تجريم ظاهرة تمويل الارهاب و غسيل الأموال فراح المجتمع الدولي من خلال هيئة الامم المتحدة و مختلف اجهزتها يدعو إلى التنسيق و التعاون في مختلف المجالات المصرفية و الأمنية و القضائية من أجل ضبط و مراقبة اتجاهات هذه الأموال على اعتبار اقتفاء اثر المال يعني اقتفاء اثر الارهابيين و هذا من خلال إصدار عشرات الإتفاقيات و القرارات الدولية و البروتوكولات و المعاهدات ذات الصلة تحت مظلة الامم المتحدة.

و هو ما نحاول ابرازه في هذه المداخلة و ذلك بالتطرق الى دور كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي مكتب الامم المتحدة لمراقبة المخدرات والوقاية من الجريمة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات دور الأنتربول المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية فريق العمل المعني بالإجراءات المالية مجموعة اغمونتالبنك و صندوق النقد الدوليين لجنة بازل الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين