الدور الوقائي المخول للبنوك من أجل مكافحة جرائم تبييض الأموال
Other Title(s)
The preventive role mandated by banks in order to combat money laundering crimes
Author
Source
مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة
Issue
Vol. 5, Issue 2 (31 Dec. 2020), pp.227-256, 30 p.
Publisher
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
30
Main Subjects
Topics
- Banks
- Financial institutions
- Parallel economy
- Organized crime
- Confidentiality
- Money laundering
- National economy
Abstract AR
لقد أصبحت ظاهرة تبيض الأموال من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني و العالمي على حد السواء باعتبارها مصنفة من قبل جرائم الاقتصاد الخفي التي تدخل في صنف الجرائم المنظمة العابرة للحدود و نتيجة للآثار السلبية لهذه الجريمة على الاقتصاد و ما يترتب عنها من زعزعة للثقة في المؤسسات البنكية فقد أصبحت مواجهتها من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي كما أن التطورات المتسارعة التي شهدتها المؤسسات المالية و المصرفية من ناحية الربط الإلكتروني قد جعل هذه المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات تبييض الأموال.
و لذلك فقد كان هدفنا من هذه الدراسة أن نسلط الضوء على أهم الآليات التي واجه بها المشرع هذه الجريمة عن طريق مؤسساته المالية و المصرفية كما حاولنا التطرق لأهم التدابير المخولة للبنوك لمكافحة هذه الجريمة.
وقد توصلنا في هذا الشأن إلى أن البنوك ملزمة بضرورة التغاضي عن مبدأ السرية المصرفية عند الشك في مصدر الأموال كما عليها أن تفعل دور الرقابة الداخلية و الخارجية وأن تبلغ الجهات المختصة عن جميع العمليات المالية المشبوهة لردع أي تواطؤ مع المجرمين.
American Psychological Association (APA)
سالمي، نضال. 2020. الدور الوقائي المخول للبنوك من أجل مكافحة جرائم تبييض الأموال. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة،مج. 5، ع. 2، ص ص. 227-256.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046135
Modern Language Association (MLA)
سالمي، نضال. الدور الوقائي المخول للبنوك من أجل مكافحة جرائم تبييض الأموال. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة مج. 5، ع. 2 (2020)، ص ص. 227-256.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046135
American Medical Association (AMA)
سالمي، نضال. الدور الوقائي المخول للبنوك من أجل مكافحة جرائم تبييض الأموال. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة. 2020. مج. 5، ع. 2، ص ص. 227-256.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046135
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1046135