مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب على المستوى الدولي
Other Title(s)
The fight against money laundering and terrorist financing at the International level
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l’échelle internationale
Author
Source
Issue
Vol. 25, Issue 3 في الاقتصاد و الإدارة و القانون (30 Sep. 2019), pp.175-190, 16 p.
Publisher
Annaba Badji Mokhtar University
Publication Date
2019-09-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
16
Main Subjects
Topics
- International economics
- Terrorism
- International agencies
- Organized crime
- Finance
- Money laundering
- Banking systems
Abstract AR
بدأت الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال باستهداف تبييض عائدات الجرائم ذات الصلة بالمخدرات و ذلك باعتماد اتفاقية فيينا سنة 1988 الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و الومؤثرات العقلية.
و على إثر أحداث 11 سبتمبر 2011 برزت فكرة ارتباط تبييض الأموال بتمويل الإرهاب و لمواجهة هذا الوضع و الحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة الإجرامية التي تؤرق مختلف دول العالم و تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي تم رسم إستراتجية شاملة على المستوى الدولي من طرف مجموعة من المنظمات الدولية و التي اعتمدت ترسانة من الصكوك و الإعلانات القانونية من أجل توحيد الجهود لحرمان شبكات تبييض الأموال و تمويل الإرهاب من استخدام النظام المصرفي العالمي لأغراض القيام بأنشطة إجرامية.
Abstract EN
International efforts to combat money laundering began by targeting drug-related laundering of proceeds of crimes through the adoption of the UN 1988 Vienna Convention to combat illicit trafficking of drugs and psychotropic substances.
The attacks of 9/11/2001 have revealed the connecting link between terrorist financing and money laundering.
Confronted with this situation and to effectively combat this scourge that adversely affects the global economy, a comprehensive strategy was initiated by several international organizations which have developed legal instruments, to unify efforts to deprive the money laundering networks and terrorist financing using the banking systems as part of criminal activities.
Abstract FRE
L’origine en rapport avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l’échelle internationale, se trouve dans la convention des Nations unies adoptée en 1988 à Vienne, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes.
Après les attentats du 11 septembre 2001, est apparu le lien de connexion entre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.
Face à cette situation, et afin de lutter efficacement contre ce fléau aux répercussions néfastes, sur l’économie mondiale, une stratégie globale fut initiée au niveau international, par plusieurs organisations internationales, lesquelles ont élaboré des instruments juridiques, afin d’unifier les efforts visant à priver les réseaux de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme de l’utilisation du système bancaire dans le cadre des activités criminelles.
American Psychological Association (APA)
بديار براهمية، الزهرة. 2019. مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب على المستوى الدولي. التواصل،مج. 25، ع. 3 في الاقتصاد و الإدارة و القانون، ص ص. 175-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1115211
Modern Language Association (MLA)
بديار براهمية، الزهرة. مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب على المستوى الدولي. التواصل مج. 25، ع. 3 في الاقتصاد و الإدارة و القانون (أيلول 2019)، ص ص. 175-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1115211
American Medical Association (AMA)
بديار براهمية، الزهرة. مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب على المستوى الدولي. التواصل. 2019. مج. 25، ع. 3 في الاقتصاد و الإدارة و القانون، ص ص. 175-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1115211
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 187-190
Record ID
BIM-1115211
