المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال في التشريع الليبي

Joint Authors

صالح هاشم صالح
حماد، حمزة عبد ربه

Source

المجلة القانونية

Issue

Vol. 8, Issue 7 (30 Nov. 2020), pp.2473-2498, 26 p.

Publisher

Cairo University Faculty of Law (Khartoum Branch)

Publication Date

2020-11-30

Country of Publication

Sudan

No. of Pages

26

Main Subjects

Law

Topics

Abstract AR

قد شهد العصر الحالي، كثيرا من التغيرات و المتغيرات، و ظهرت العديد من التحديات، و الأفكار المستحدثة كفكرة العولمة و التي تعني إزالة الحواجز الاقتصادية و غيرها بين الدول، و تمثل هذه الفكرة بجعل سلامة الاقتصاد الوطني مرتبط بسلامة الاقتصاد العالمي، و يؤدي ذلك بالتالي إلى وجود ارتباط وتلازم حتمي بين الأمن الوطني و الأمن العالمي.

و نظرا للتقدم التقني-الذي شهده العالم في عصرنا الحاضر-و التطور الهائل في مجالات الاتصالات و وسائل الانتقال، فقد ظهرت أنواع جديدة من الجرائم لم يكن للعالم سابق عهد بها مثل : جرائم الانترنت، و الحاسب الآلي، و جرائم الإتجار في الرقيق الأبيض، و جرائم غسل الأموال و غيرها٠ و جريمة غسل الأموال-كجريمة مستحدثة-تصاعدت أنشطتها في العقدين الأخيرين بشكل ينذر بالخطر، مستغلة التطورات الهائلة في الاتصالات و سهولة انتقال رؤوس الأموال و السلع و الأشخاص نظرا للتقدم السريع في وسائل النقل و السياحة و التدفق الدولي الضخم للسلع و الخدمات عبر البلدان المختلفة.

و ليبيا ليست بمعزل عن المجتمع الدولي، فقد أصدرت القانون رقم (٢) لسنة (2005م) بتاريخ 12/ 1/ 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال، و كذلك القرار رقم (٣٠٠) لسنة (٢٠٠٧م) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٢) لسنة (2005م) بشأن مكافحة غسل الأموال ٠ و على هدى ما تقدم فإننا سوف نتناول في هذا البحث جريمة غسل الأموال في التشريع الوضعي الليبي.

Abstract EN

The current era has witnessed many changes and changes, and many challenges have emerged, and new ideas such as the idea of globalization, which means removing economic and other barriers between countries, and this idea is represented by making the safety of the national economy linked to the soundness of the global economy.

Inevitable between national security and global security.

In view of the technological progress- that the world has witnessed in our time- and the tremendous development in the areas of communication and means of transportation, new types of crimes have appeared that the world has never had before, such as Internet crimes, computers, white slave trafficking crimes and laundering Money and others.

And the crime of money laundering- as a new crime- has increased its activities alarmingly in the last two decades, taking advantage of the tremendous developments in communications and the ease of movement of capital, goods and people due to the rapid progress in transportation and tourism and the huge international flow of goods and services across different countries.

Libya is not isolated from the international community, as it issued Law No.

(2) of (2005) dated 12/1/2005 AD regarding combating money laundering, as well as Resolution No.

(300) of (2007) regarding the issuance of the executive regulations for Law No.

(2) For the year (2005 AD) regarding combating money laundering.

Based on the foregoing, we will address in this research the crime of money laundering in the Libyan statutory legislation.

American Psychological Association (APA)

صالح هاشم صالح وحماد، حمزة عبد ربه. 2020. المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال في التشريع الليبي. المجلة القانونية،مج. 8، ع. 7، ص ص. 2473-2498.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1133687

Modern Language Association (MLA)

صالح هاشم صالح وحماد، حمزة عبد ربه. المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال في التشريع الليبي. المجلة القانونية مج. 8، ع. 7 (2020)، ص ص. 2473-2498.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1133687

American Medical Association (AMA)

صالح هاشم صالح وحماد، حمزة عبد ربه. المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال في التشريع الليبي. المجلة القانونية. 2020. مج. 8، ع. 7، ص ص. 2473-2498.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1133687

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

يتضمن هوامش.

Record ID

BIM-1133687