دور البنوك في عمليات غسل الأموال "بين مبدأ السرية المصرفية و مبدأ اعرف عميلك"
Joint Authors
Source
Issue
Vol. 2018, Issue 5 (31 Dec. 2018), pp.295-314, 20 p.
Publisher
Publication Date
2018-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
20
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
تناولت الدراسة ظاهرة غسل الأموال باعتبارها إحدى الظواهر المنتشرة في العالم بصورة كبيرة و لما لها من أثار سلبية على اقتصاديات الدول و على المجتمعات بصورة عامة و لما لها من علاقة مباشرة مع الجرائم الاقتصادية المختلفة كتجارة المخدرات و تجارة البشر و غيرها.
و تعتبر البنوك إحدى أهم القنوات الرئيسية لعمليات غسل الأموال لما لها من قدرة على تحويل هذه الأموال و الدخول إلى النظام المالي العالمي بسهولة و يمكن للبنوك أن تكون وسيلة فعالة في غسل الأموال من خلال مبدأ السرية المصرفية وحماية أرصدة غاسلي الأموال و كذا عملياتهم كما يمكن لهذه البنوك أن تكون وسيلة قوية في مكافحة عمليات غسل الأموال من خلال تطبيقها لمبدأ اعرف عميلك و عدم تجاهلها لمصادر الأموال المودعة عندها و نوعية العملاء الذين يتم التعامل معهم
Abstract EN
This Article dealt with the phenomenon of money laundering as one of the phenomena prevalent in the world in large measure because of its negative effects on the economies of countries and societies in general and because of their direct relationship with various economic crimes such as drug trafficking, human trafficking and others.
Banks are one of the most important channels of money laundering because they have the ability to transfer money and access to the international financial system easily.
Banks can be an effective means of money laundering through the principle of bank secrecy and protection of funds and their operations.
Is a powerful way to combat money laundering by applying the principle of Know Your Customer and not ignoring the sources of funds deposited and the quality of the clients
American Psychological Association (APA)
توهامي، محمد رضا وسعيدي، يحيى. 2018. دور البنوك في عمليات غسل الأموال "بين مبدأ السرية المصرفية و مبدأ اعرف عميلك". مجلة الباحث الاقتصادي،مج. 2018، ع. 5، ص ص. 295-314.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1160390
Modern Language Association (MLA)
توهامي، محمد رضا وسعيدي، يحيى. دور البنوك في عمليات غسل الأموال "بين مبدأ السرية المصرفية و مبدأ اعرف عميلك". مجلة الباحث الاقتصادي ع. 5 (2018)، ص ص. 295-314.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1160390
American Medical Association (AMA)
توهامي، محمد رضا وسعيدي، يحيى. دور البنوك في عمليات غسل الأموال "بين مبدأ السرية المصرفية و مبدأ اعرف عميلك". مجلة الباحث الاقتصادي. 2018. مج. 2018، ع. 5، ص ص. 295-314.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1160390
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية.
Record ID
BIM-1160390