جريمة تبييض الأموال : المفهوم و الأركان

Author

جباري، العيد

Source

معالم للدراسات القانونية و السياسية

Issue

Vol. 2017, Issue 2 (31 Dec. 2017), pp.355-367, 13 p.

Publisher

University Center Ali Kafi Institute of Law and Political Science

Publication Date

2017-12-31

Country of Publication

Algeria

No. of Pages

13

Main Subjects

Law

Topics

Abstract AR

ينصرف مفهوم جريمة تبييض الأموال إلى تلك المعاملات التي تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية و منبع الأموال المتحصل عليها بأساليب التعتيم أي الأساليب غير الشرعية وغير القانونية حتى تظهر و كأنها من مصادر مشروعة وهي تشمل أموال الأنشطة الإجرامية و التي ترتبط عادة بتجارة المخدرات و الجريمة المنظمة و أنشطة السوق الموازي وغيرها من الجرائم و تحويلها بعد ذلك إلى أموال ذات مصادر مشروعة.

و هو ما حدا بالمشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة إلى التصدي لهذه الجريمة عبر قانون العقوبات لاسيما أحكام المادة 389 مكرر و كذا قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها رقم 05/01 المؤرخ في 09 يناير 2006 و في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 06/01 المؤرخ في 20 فبراير 2006.

و ذلك اتساقا مع التوجه العام الذي جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية.

Abstract FRE

Le blanchiment d'argent consiste a dissimuler ou modifier l'identité ou la provenance "illicite" de l'argent (trafic de stupéfiants, vente d'armes…etc.), l'auteur de ce crime a pour but de faciliter la justification mensongère de la source de ces montants devant les autorités en les présentant comme des fonds issus: d'activités légales.

Le législateur algérien s'est attaqué a ce fluo en prenant toute une batterie de mesures qui sont l'article 389 bis du code pénal algérien, la loi 05/01 du n06/02/2005 relative a la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que la loi 06/01 du 20/02/2006 relative a la prévention et la lutte contre la corruption.

Tout ca dans le cadre de l'harmonisation des lois perspectives algériennes avec l'âme de la convention des nations unis contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

American Psychological Association (APA)

جباري، العيد. 2017. جريمة تبييض الأموال : المفهوم و الأركان. معالم للدراسات القانونية و السياسية،مج. 2017، ع. 2، ص ص. 355-367.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1220610

Modern Language Association (MLA)

جباري، العيد. جريمة تبييض الأموال : المفهوم و الأركان. معالم للدراسات القانونية و السياسية ع. 2 (كانون الأول 2017)، ص ص. 355-367.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1220610

American Medical Association (AMA)

جباري، العيد. جريمة تبييض الأموال : المفهوم و الأركان. معالم للدراسات القانونية و السياسية. 2017. مج. 2017، ع. 2، ص ص. 355-367.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1220610

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

يتضمن هوامش : ص. 367

Record ID

BIM-1220610