![](/images/graphics-bg.png)
وسائل الدفع الإلكتروني : أدوات لتبييض الأموال أم وسائل لمجابهته
Other Title(s)
Electronic payment means : money laundering tools or ways to fight it
Joint Authors
Source
Issue
Vol. 13, Issue 3 (s) (30 Jun. 2021), pp.532-548, 17 p.
Publisher
Centre Universitaire Amine El-Okel Elhadj Moussa Ag Akhamouk de Tamanghasset
Publication Date
2021-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
17
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تعد وسائل الدفع الإلكترونية أدوات فعالة في تسوية المعاملات بين الأفراد، خاصة في ظل التوجه الدولي السريع نحو تعزيز التجارة الإلكترونية، و دعم المعاملات المصرفية الإلكترونية.
غير أن استعمالها غير قاصر على هذا الجانب الإيجابي، فقد تستغل كذلك استغلالا سيئا، كاستعمالها في تبييض الأموال مثلاً.
لذا حاولت هذه الدراسة بيان طرق استعمال هذه الوسائل في تبييض الأموال، ثم تطرقت إلى بعض الجوانب الكفيلة بالوقاية من طرق الاستغلال السيء هذه، و مكافحتها.
و قد توصلت إلى ضرورة تعزيز المؤسسات المصرفية بالتكنولوجيا الحديثة، خاصة ما يتعلق منها بالبرامج الرقابية، فضلا عن ضرورة تكثيف الدورات و البرامج التوعوية و التدريبية، إضافة إلى سد الخلل التشريعي المرتبط بهذا الشأن.
Abstract EN
The Online payment means are effective tools to arrange or normalize the financial transactions between persons, especially at the present time with the quick international tendency to enhance the E-commerce and support the electronic banking transactions, however the use of those means is not limited to the positive side only, but also, They can be used in illegal way such as MONEY LAUNDERING.
Therefore, and among this study we have to demonstrate the ways of utilization the online payment in money laundering, then we have mentioned solutions to prevent those means from illegal uses, and how to eliminate them.
As consequence, we have found that it is important to support banks with modern technology especially which depends to financial supervision programs and intensifying sensitization and training courses, in addition to fill in the legislative gaps.
American Psychological Association (APA)
ابن الصديق، رمزي ومسعودي، يوسف. 2021. وسائل الدفع الإلكتروني : أدوات لتبييض الأموال أم وسائل لمجابهته. مجلة آفاق علمية،مج. 13، ع. 3 (s)، ص ص. 532-548.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1227124
Modern Language Association (MLA)
ابن الصديق، رمزي ومسعودي، يوسف. وسائل الدفع الإلكتروني : أدوات لتبييض الأموال أم وسائل لمجابهته. مجلة آفاق علمية مج. 13، ع. 3 (عدد خاص) (2021)، ص ص. 532-548.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1227124
American Medical Association (AMA)
ابن الصديق، رمزي ومسعودي، يوسف. وسائل الدفع الإلكتروني : أدوات لتبييض الأموال أم وسائل لمجابهته. مجلة آفاق علمية. 2021. مج. 13، ع. 3 (s)، ص ص. 532-548.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1227124
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية.
Record ID
BIM-1227124