![](/images/graphics-bg.png)
دور البنوك و المؤسسات المالية في الوقاية من تبييض الأموال بين التكريس و الفعلية : بنك ترست الجزائر نموذجا
Other Title(s)
The role of bank and financial institutions in preventing money laundering, between dedication and efficacy : Trust bank Algeria as a model
Joint Authors
Source
مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Issue
Vol. 8, Issue 3 (30 Jun. 2021), pp.571-590, 20 p.
Publisher
University of Batna1-Haj Lakhdar Faculty of Law and Political Science
Publication Date
2021-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
20
Main Subjects
Topics
- Financial institutions
- Political life
- Twenty-first century
- Communication technology
- Banking
- Money laundering
Abstract AR
أثرت ثورة تكنولوجيا الإتصالات في القرن الواحد و العشرون إيجابيا على الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية من خلال تسهيل وصول المعلومة و الخدمة الى المواطن سعيا في تحقيق مستوى راق من الخدمة العمومية و الخاصة إلا ان لها جانبا سلبيا ظهر من خلال إستغلال الجناة لها في تسهيل إرتكاب الأفعال الاجرامية أو طمس آثارها و لعل جريمة تبييض الأموال تعتبر أكبر المستفدين من هذا الجانب أين تمكن غاسلوا الأموال من إستغلال القنوات البنكية الحديثة التي تعتمد على الأنترنيت في تقديم الخدمات وهي الفاصل في بقاء الجريمة مستترة بعدم اكتشاف آثار الفاعل و المستفيدلذا كان لزاما على البنوك تطوير أجهزة رقابتها و تكوين الموظفين من أجل بلوغ مستوى عال في الوقاية من تغلغل المال غير المشروع في عملياتها البنكية
Abstract EN
The 21st centry telecommunications technology revolution has positively affected social, industrial and political life by faciliting the access of information and service to the citizen and this to achieve a high level for both public private service.
Thus, it has an other downside that has emerged through the exploitation of the perpetrators in faciliting the commission of criminal acts or obliterate its effects.
And perhaps the crime of money landering is one of the biggest benefits from this aspect.
So, money launderers mnaged to exploit modern internet based banking channels to provide services, and wich is the interval in keepin the crime hidden by not discovering the impacts of the perpetrator and the beneficiary.
Therefore, banks had to develop their monitoring devices and train employees in order to reach a high level in preventing the acces of illicit money into their banking operation.
American Psychological Association (APA)
فراجي، عماد الدين وفرشة، كمال. 2021. دور البنوك و المؤسسات المالية في الوقاية من تبييض الأموال بين التكريس و الفعلية : بنك ترست الجزائر نموذجا. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،مج. 8، ع. 3، ص ص. 571-590.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1263419
Modern Language Association (MLA)
فراجي، عماد الدين وفرشة، كمال. دور البنوك و المؤسسات المالية في الوقاية من تبييض الأموال بين التكريس و الفعلية : بنك ترست الجزائر نموذجا. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية مج. 8، ع. 3 (حزيران 2021)، ص ص. 571-590.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1263419
American Medical Association (AMA)
فراجي، عماد الدين وفرشة، كمال. دور البنوك و المؤسسات المالية في الوقاية من تبييض الأموال بين التكريس و الفعلية : بنك ترست الجزائر نموذجا. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية. 2021. مج. 8، ع. 3، ص ص. 571-590.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1263419
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1263419