عبء اثبات مصدر الأموال في جنحة تبييض الأموال
Other Title(s)
The burden of proof concerning the money’s source in money laundering crimes
Author
Source
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية
Issue
Vol. 11, Issue 2 (30 Jun. 2022), pp.63-86, 24 p.
Publisher
Publication Date
2022-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
24
Main Subjects
Topics
Abstract AR
يعتمد قيام جريمة تبييض الأموال على معرفة طبيعة مصدر الأموال محل الاشتباه، و الأصل أن الشخص غير مطالب بتقديم أدلة براءته، و إنما يكون على جهة الاتهام تحمل عبء اثبات المصدر غير المشروع للأموال في حالة التمسك بإثارته، و هذا طبقا لمقتضيات مبدأ البراءة المفترضة المكرس دستوريا و تشريعيا.
لكن من جهة أخرى، يلاحظ أن الجزائر ملتزمة دوليا بالخروج عن مبدأ البراءة المفترضة، فالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تحث على تبني قواعد من شأنها حمل الشخص على تبرير مصدر أمواله.
و أمام التعارض الظاهر لهذه المعطيات المعروضة، سينصب موضوع المقال على بيان مساعي المشرع الجزائري للتوفيق بين الالتزام باحترام مبدأ البراءة المفترضة باعتباره مبدأ عالميا، و التزام الجزائر الدولي المقتضي الخروج عن هذا المبدأ
Abstract EN
The crime of money laundering is established when the source of the suspected money is known.
Originally, the person is not asked to present evidence supporting his innocence, but rather the burden of proof lies on the accusing party to prove the illicit source of the possessed money, if the latter persists on its position, according to the provisions of the presumption of innocence principle which is stipulated by the constitution and the legislation.
On the other hand, we notice that Algeria is bound internationally to move away from the presumption of innocence principle.
The international conventions that Algeria passed encourage the adoption of rules obliging the person to justify the source of his money.
In light of the conspicuous contradiction of the information exposed, the present article deals with the attempts of the Algerian legislator to find common ground between the engagement towards the presumption of innocence principle, given that it is a worldwide established principle and the international engagement of Algeria that stipulates the abandonment of such principle.
American Psychological Association (APA)
ركروك، راضية. 2022. عبء اثبات مصدر الأموال في جنحة تبييض الأموال. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية،مج. 11، ع. 2، ص ص. 63-86.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1348876
Modern Language Association (MLA)
ركروك، راضية. عبء اثبات مصدر الأموال في جنحة تبييض الأموال. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية مج. 11، ع. 2 (حزيران 2022)، ص ص. 63-86.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1348876
American Medical Association (AMA)
ركروك، راضية. عبء اثبات مصدر الأموال في جنحة تبييض الأموال. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية. 2022. مج. 11، ع. 2، ص ص. 63-86.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1348876
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 78-82
Record ID
BIM-1348876