مكافحة جرائم غسل الأموال في الجزائر : الواقع و الحلول
Other Title(s)
Anti-money laundering in Algeria : reality and solutions
Author
Source
Issue
Vol. 2, Issue 3 (s) (31 Dec. 2021), pp.174-200, 27 p.
Publisher
Ziane Achour University of Djelfa Faculty of Social and Human Sciences
Publication Date
2021-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
27
Main Subjects
Topics
- Banks
- Economics
- Financial institutions
- Scientific development
- Society
- Algeria
- Commercial crimes
- Confidentiality
- Paradigm(Epistemology)
- Money laundering
- National economy
- Tax havens
- Analytical approach
Abstract AR
هدف هذا البحث إلى معالجة الإطار النظري لظاهرة غسل الأموال و آليات مكافحتها في الجزائر، وذلك بتطبيق مقاربة استقرائية تحليلية.
وقد خلص البحث إلى أن ظاهرة غسل الأموال هي إحدى صور الجرائم الاقتصادية.
حيث ساهم الانفتاح، و التطور التكنولوجي و المعلوماتي، و شيوع المراكز الخارجية في اتساعها.
لذا أصبحت الحلول غير الاعتيادية أنجع الأساليب في مكافحة الظاهرة التي تعتمد تطبيقات إلكترونية يصعب الكشف عنها بأساليب الرقابة الروتينية.
و لسوء الحظ، لم يسلم الاقتصاد الوطني و المجتمع الجزائري من هجمات أصحاب المال القذر في السنوات الأخيرة، في ظل تصاعد وتيرة الجرائم الاقتصادية و الاتجار غير المشروع، مما يؤشر على وجود مخاطر مرتبطة بتبييض الأموال.
وقد افادت المصادر الرسمية الوطنية بوجود أسلوبين لغسل الأموال داخل التراب الوطني، و هما: الأساليب البسيطة، و الأساليب المعقدة.
و رغم أن الجزائر تعد من الدول المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال، إلا أن تجربتها تظل محل نظر الجهات الخبيرة، كون أن الكثير من الجوانب الأساسية لا تزال ضعيفة أو مغيبة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الظاهرة
Abstract EN
This research aimed to address the theoretical framework of the phenomenon of money laundering and the mechanisms to combat it in Algeria, by applying an inductive-analytical approach.
the research concluded that money laundering is a form of economic crime.
openness, technological and information development, as well as offshore financial centers are among the factors that have contributed to breadth the phenomenon.
Therefore, the digital solutions represent the most effective methods used recently to cope this phenomenon, which adopts electronic applications that are difficult to detect by the routine methods of control.
Unfortunately, the Algerian economy and society have not escaped the attacks of dirty money owners in recent years, amid rising the economic crimes and illicit trafficking, which indicates the possibility of money laundering crimes.
According to national official sources, there are two methods to wash money within the national territory: The simple one, and the complex methods used by professional criminals.
Although, it is considered among the cooperating countries in combating the phenomenon, the Algerian experience remains criticized, as many basic aspects are still weak or ent from the national strategy to face this dangerous phenomenon.
American Psychological Association (APA)
مزاهدية، رفيق حمادة. 2021. مكافحة جرائم غسل الأموال في الجزائر : الواقع و الحلول. حقول معرفية،مج. 2، ع. 3 (s)، ص ص. 174-200.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1372398
Modern Language Association (MLA)
مزاهدية، رفيق حمادة. مكافحة جرائم غسل الأموال في الجزائر : الواقع و الحلول. حقول معرفية مج. 2، ع. 3 (عدد خاص) (2021)، ص ص. 174-200.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1372398
American Medical Association (AMA)
مزاهدية، رفيق حمادة. مكافحة جرائم غسل الأموال في الجزائر : الواقع و الحلول. حقول معرفية. 2021. مج. 2، ع. 3 (s)، ص ص. 174-200.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1372398
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1372398