أنماط و مخاطر جرائم تبييض الأموال
Other Title(s)
Money-laundering crimes patterns and perils
Author
Source
مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية
Issue
Vol. 4, Issue 1 (30 Jun. 2021), pp.630-644, 15 p.
Publisher
Publication Date
2021-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
15
Main Subjects
Topics
Abstract AR
من ظاهر تسمية تبييض الأموال، يتبين أنه يخص المعاملات القانونية النظيفة، إلا أن حقيقته تتجلى في أن بعض المعاملات قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، تشكل جريمة تبييض الأموال، و هذا راجع إلى نظرة تشريع كل دولة لتلك المعاملات.
إذا ثبت أن هناك أنماط من المعاملات المشبوهة تشكل جريمة تبييض الأموال، فإن هذه الأخيرة تترك مخاطر متنوعة، منها المخاطر الاقتصادية، و الاجتماعية و حتى السياسية و المصرفية، و قد تكون تلك المخاطر دولية أو محلية.
Abstract EN
From money laundering naming, it figures that it is relevant to clean legal transactions, yet its truth is reflected in some intended or unintended transactions, constituting money-laundering crime, this stems from the legislative standpoint of each state to those transactions.
If it is proved that there are patterns of suspicious transactions constituting money-laundering crime, this latter cause a variety of risks, such as economic, social, political and banking risks, and probably at the national or international scale.
Key words: Money, Risks, patterns, laundering.
American Psychological Association (APA)
قسمية، محمد. 2021. أنماط و مخاطر جرائم تبييض الأموال. مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية،مج. 4، ع. 1، ص ص. 630-644.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1374231
Modern Language Association (MLA)
قسمية، محمد. أنماط و مخاطر جرائم تبييض الأموال. مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية مج. 4، ع. 1 (حزيران 2021)، ص ص. 630-644.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1374231
American Medical Association (AMA)
قسمية، محمد. أنماط و مخاطر جرائم تبييض الأموال. مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية. 2021. مج. 4، ع. 1، ص ص. 630-644.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1374231
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1374231
