التنظيم القانوني لوحدة المتابعة المالية في فلسطين : دراسة مقارنة
Other Title(s)
Legal regulation of the financial follow-up unit in Palestine : a comparative study
Joint Authors
Source
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
Issue
Vol. 19, Issue 1 (31 Mar. 2022), pp.551-583, 33 p.
Publisher
Publication Date
2022-03-31
Country of Publication
United Arab Emirates
No. of Pages
33
Main Subjects
Abstract AR
تناول هذا البحث بالدراسة وحدة المتابعة المالية المختصة في متابعة جرائم غسل الأموال في فلسطين، و التي يناط بها صلاحيات متعددة بموجب قانون غسل الأموال من أجل تعقب و متابعة هذه الجرائم ؛ و لأن هذه الوحدة تمارس اختصاصات دقيقة فلا بد أن يكون لديها تنظيم قانوني خاص متكامل يحقق لها مظلة صحيحة في مباشرة عملها، و اعتمدت الدراسة على تبيان كيفية تنظيم التشريع الفلسطيني لتلك الوحدة و الاطلاع على التشريعات المقارنة من أجل الاستفادة في تطوير هذا التنظيم.
و أنشئت الوحدة في فلسطين استجابة للالتزام الدولي بضرورة تشكيل جهة مختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال، و ينظم عملها القرار بقانون رقم (20) لسنة2015، بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (7) لسنة2018 المتضمن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم صلاحياتها و اختصاصاتها.
و هي تتمتع بالشخصية المستقلة التي تمنع أية جهة التدخل بأعمالها.
لكنها خاضعة لإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
و يتمتع موظفي الوحدة بالإعفاء من المسؤولية عند مباشرة أعمالهم ضمن القانون، و كذلك أسبغ المشرع عليهم صفة الضبط القضائي، فيتولون عملية تلقي البلاغات و التحري عنها و جمع المعلومات و تحليلها و إعداد المحاضر ثم إحالتها إلى النيابة العامة، عدا عن صلاحياتها في طلب اتخاذ تدابير احترازية تخدم هدف مكافحة غسل الأموال، و صلاحياتها في إطار التعاون الدولي.
Abstract EN
This study has addressed the work of the Financial Follow-up Unit in charge of anti- money laundering in Palestine.
According to the law of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing, this unit has multi powers to follow up these crimes.
And because its practices need a high degree of accuracy, it has a fully-fledged legal regulation that gives it a proper umbrella in assuming these responsibilities.
It is in this context that this study has sought to explain how the Palestinian law has regulated the work of this unit.
To that end, the researcher has perused the counterpart regulations in other countries and compared them with the ones in Palestine in order to develop the current regulations.
It is worth noting that this Unit was established in Palestine as a response to an international request which called for the formation of an authority to fight money laundering crimes.
The Palestinian National Authority enacted the law of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing in 2015 to regulate the unit’s work.
The Palestinian cabinet also issued Resolution 7 in 2018 which included the Executive Regulations to regulate the unit’s powers and competencies.
This unit enjoys an independent entity that prevents any party from intervention in its work.
However, it is under the supervision of the National Commission of the law of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing.
Its employees enjoy exemption from any responsibility upon assuming their work in the context of the law.
The lawmaker has granted them law enforcement capacity in these crimes.
They receive reports on these crimes, investigate them and collect and analyze information on them.
They also prepare minutes and send them to the Public Prosecutor’s Office.
This is in addition to its powers to request the taking of precautionary measures that serve the goal of fighting money laundering crimes in the framework of international cooperation.
American Psychological Association (APA)
غسان عمر خالد وعدس، نور عمر. 2022. التنظيم القانوني لوحدة المتابعة المالية في فلسطين : دراسة مقارنة. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية،مج. 19، ع. 1، ص ص. 551-583.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1384486
Modern Language Association (MLA)
غسان عمر خالد وعدس، نور عمر. التنظيم القانوني لوحدة المتابعة المالية في فلسطين : دراسة مقارنة. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية مج. 19، ع. 1 (آذار 2022)، ص ص. 551-583.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1384486
American Medical Association (AMA)
غسان عمر خالد وعدس، نور عمر. التنظيم القانوني لوحدة المتابعة المالية في فلسطين : دراسة مقارنة. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية. 2022. مج. 19، ع. 1، ص ص. 551-583.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1384486
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1384486