جريمة غسيل الأموال و طرق مكافحتها من خلال القانون المقارن و الفقه الإسلامي و القطاع المصرفي الفلسطيني
Author
Source
مجلة كلية فلسطين التقنية للأبحاث و الدراسات
Issue
Vol. 2014, Issue 1 (31 Dec. 2014), pp.30-58, 29 p.
Publisher
Palestine Technical College Department of scientific Research
Publication Date
2014-12-31
Country of Publication
Palestine (Gaza Strip)
No. of Pages
29
Main Subjects
Abstract EN
This study aimed to identify the concept of the phenomenon of money laundering and stages and genres, as well as, identify the risks of the spread of this dangerous phenomenon in the society.
it also intended to recognize the opinion of Islamic jurisprudence regarding the phenomenon of money laundering.
in addition, it tried to explain the role of the palestinian banking sector in preventing money laundering.
finally, the study concluded that compara-tive law considered money laundering a serious crime as well as a global phenomenon that enables terrorist and criminal organizations to penetrate and disrupt economic structure.
money laundering operations currently take place in almost all countries of the world, espe-cially in countries involved in the processes of economic reform.
under the palestinian bank-ing system law, money laundering is a serious punishable crime that which hinders attracting capital in ways negatively affect the economy.
the most important recommendation is the need to deepen international cooperation in the face of crime, money laundering.
American Psychological Association (APA)
سالم سليمان درويش. 2014. جريمة غسيل الأموال و طرق مكافحتها من خلال القانون المقارن و الفقه الإسلامي و القطاع المصرفي الفلسطيني. مجلة كلية فلسطين التقنية للأبحاث و الدراسات،مج. 2014، ع. 1، ص ص. 30-58.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1429519
Modern Language Association (MLA)
سالم سليمان درويش. جريمة غسيل الأموال و طرق مكافحتها من خلال القانون المقارن و الفقه الإسلامي و القطاع المصرفي الفلسطيني. مجلة كلية فلسطين التقنية للأبحاث و الدراسات ع. 1 (كانون الأول 2014)، ص ص. 30-58.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1429519
American Medical Association (AMA)
سالم سليمان درويش. جريمة غسيل الأموال و طرق مكافحتها من خلال القانون المقارن و الفقه الإسلامي و القطاع المصرفي الفلسطيني. مجلة كلية فلسطين التقنية للأبحاث و الدراسات. 2014. مج. 2014، ع. 1، ص ص. 30-58.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1429519
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1429519