سبل مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريع الأردني و الاتفاقيات الدولية : دراسة مقارنة
Other Title(s)
Methods of fighting a crime of money laundering in Jordanian legislation and international conventions : a comparative study
Author
Source
Issue
Vol. 3, Issue 1 (30 Jun. 2021), pp.100-129, 30 p.
Publisher
Publication Date
2021-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
30
Main Subjects
Topics
- Financial transactions
- International agreements
- Researchers
- Law
- Research
- International law
- Comparative analysis
- Money laundering
- Protection civile
- Protection
Abstract AR
تنطلق أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعا حيويا، و هو سبل مكافحة جرائم غسيل الأموال وذلك بتسليط الضوء على هذه الظاهرة باعتبارها من الجرائم المستحدثة التي لم تنل حظها من الدراسة و البحث اللازمين لفهم هذه الظاهرة فهما قانونيا شاملا و متكاملا، و إبراز الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة الخطيرة و تقديم المعالجة التشريعية و القانونية لها على المستوى الوطني و الدولي.
و يرجع ذلك إلى عدم وجود اتفاق واضح بين مختلف دول العالم على مفهوم شامل لجريمة غسيل الأموال، حيث عمدت كل دولة من دول العالم إلى تعريف جريمة غسيل الأموال وفقا لتصورات خاصة تنسجم و احتياجات ذلك البلد، و إلى القصور و التباين في المعالجات التشريعية لهذه الجريمة الخطرة
Abstract EN
This study deals with a very crucial subject i.
e.
the methods of preventing the crime of money laundering.
This crime is considered an organized one.
In order to have its comprehensive understanding، legal researchers need to study it in depth.
The researcher focuses on this paper on highlighting the hazardous outcomes of the crime.
In this study، the researcher will show the internal and international legislative treatments in the crime of money laundering.
The main issue of the study is that، there is no international agreement on the concept of the crime of money laundering.
This international disagreement refer to the differences among the legislative definitions which presented by the countries all over the world.
This study will deal with different legislative treatments to this crime which caused by international legal disagreement toward the concept of the crime
American Psychological Association (APA)
الحوري، سائد زايد محمد. 2021. سبل مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريع الأردني و الاتفاقيات الدولية : دراسة مقارنة. المحلل القانوني،مج. 3، ع. 1، ص ص. 100-129.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1432540
Modern Language Association (MLA)
الحوري، سائد زايد محمد. سبل مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريع الأردني و الاتفاقيات الدولية : دراسة مقارنة. المحلل القانوني مج. 3، ع. 1 (حزيران 2021)، ص ص. 100-129.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1432540
American Medical Association (AMA)
الحوري، سائد زايد محمد. سبل مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريع الأردني و الاتفاقيات الدولية : دراسة مقارنة. المحلل القانوني. 2021. مج. 3، ع. 1، ص ص. 100-129.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1432540
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1432540