تبييض الاموال كنموذج عن الجريمة الاقتصادية
Other Title(s)
Money laundry as a sample of the economic crime
Joint Authors
Source
Issue
Vol. 8, Issue 2 (31 Dec. 2022), pp.209-225, 17 p.
Publisher
Publication Date
2022-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
17
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تعتبر جريمة تبييض الأموال من الظواهر الإجرامية التي فرضت نفسها على دول العالم في هذه الحقبة الزمنية، و الذي يزيد من خطورتها اتخاذها نمط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فلم يعد التخطيط لها و إدارتها و تنفيذها يتم داخل إقليم دولة و احدة، بل يتم نسج خطوطها عبر دول متعددة لتنفيذها في الدولة المستهدفة بالجريمة.
المشرع الجزائري و كغيره من التشريعات القانونية و من خلال تعديله لقانون العقوبات يحاول أن يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، كما نجده يواكب تطور الجرائم، فجريمة تبيض الأموال تعد من الجرائم الحديثة التي تناولت تجريمها على المستوى الدولي اتفاقية فيينا لسنة 2000، ثم جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود لسنة 2000 و التي كان تجريمها لهذه الجريمة و اضحا، هذا ما دفع المشرع الجزائري إلى تجريم و معاقبة الأفعال التي تشكل تبييض الأموال من خلال صدور مختلف القوانين و الأوامر التي تصب في إطار مكافحة هذه الجريمة، على غرار القانون رقم 05/01 الذي يتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما و القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته
Abstract EN
The crime of money laundering is considered a criminal phenomenon that imposed itself on the world in this era.
And what increases its danger is that it is shaped in the form of an organized crime crossing national bordures, thus its management and planning and execution are no longer bound within one territory, rather it is knitted across various countries in order to be executed in the targeted nation.
Through adjusting of the penalty code, the Algerian legislator is trying to keep up with the international conventions, same way he is keeping up with the crime evolution, for instance the money laundering crime is considered fairly recent for it was criminalized on the international level by Vienna's agreement in 2000 then followed by the U.
N convention against transnational organized crime in 2000 which was firm and obvious in convicting this crime.
This latter led the Algerian legislator to convict and punish all action that form the money laundering by issuing multiple laws and instructions all in order to fight this crime, like the law N° 05 - 01 which is about the prevention of money laundering and aiding terrorism and fighting them both, and also like the law 06 - 01 of anti-corruption.
American Psychological Association (APA)
محمودي، خديجة وبلقاسم، بوزانة. 2022. تبييض الاموال كنموذج عن الجريمة الاقتصادية. الدراسات القانونية المقارنة،مج. 8، ع. 2، ص ص. 209-225.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1469020
Modern Language Association (MLA)
محمودي، خديجة وبلقاسم، بوزانة. تبييض الاموال كنموذج عن الجريمة الاقتصادية. الدراسات القانونية المقارنة مج. 8، ع. 2 (2022)، ص ص. 209-225.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1469020
American Medical Association (AMA)
محمودي، خديجة وبلقاسم، بوزانة. تبييض الاموال كنموذج عن الجريمة الاقتصادية. الدراسات القانونية المقارنة. 2022. مج. 8، ع. 2، ص ص. 209-225.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1469020
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 224-225
Record ID
BIM-1469020