الإطار القانوني لجريمة غسيل الأموال : دراسة مقارنة
Other Title(s)
Legal boundaries of the crime of money laundering : a comparative study
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
النوايسة، عبد الإله محمد سالم
المجالي، نظام توفيق
الربيع، عماد محمد أحمد
University
Mutah University
Faculty
Faculty of Law
Department
Department of Public Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2004
Arabic Abstract
تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني لجريمة غسيل الأموال في ثلاث فصول، من خلال دراسة مقارنة تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات (فينا 1988) و قانون العقوبات الفرنسي و قانون غسل الأموال المصري، بالإضافة إلى بعض التشريعات الأردنية ذات الصلة بالموضوع.
تناول الفصل الأول المدلول العام لجريمة غسيل الأموال في مبحثين : تناول الأول منها ظاهرة غسيل الأموال من ناحية نظرية، و توصلنا إلى تعريف قانوني لهذه الجريمة، و تناول الثاني المحاور الأساسية التي يتم الارتكاز عليها لتجريم ظاهرة غسيل الأموال.
و في الفصل الثاني تناولنا الإطار الموضوعي لجريمة غسيل الأموال من خلال استخلاص النموذج القانوني لجريمة غسيل الأموال من التشريعات القانونية، و تعرضنا في نفس الفصل للنصوص القانونية المختلفة و التي تناولت جريمة غسيل الأموال بطريقة غير مباشرة.
و في الفصل الثالث تناولنا الإطار العام لمكافحة جريمة غسيل الأموال بالاعتماد على قانون أصول المحاكمات الجزائية و مقومات التعاون الدولي، و خلاله تعرضنا للاتفاقيات الدولية و الأجهزة المعنية بمكافحة غسيل الأموال.
و في الخاتمة تم عرض النتائج التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى عرض الاقتراحات و التوصيات في مجال قانون العقوبات و قانون أصول المحاكمات الجزائية و التعاون الدولي و المجال المالي و القوانين الأخرى.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
229
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل الأول : المدلول العام لجريمة غسيل الأموال.
الفصل الثاني : الإطار الموضوعي لجريمة غسيل الأموال.
الفصل الثالث : الإطار العام لمكافحة جريمة غسيل الأموال.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الخريشة، أمجد سعود قطيفان. (2004). الإطار القانوني لجريمة غسيل الأموال : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-296693
Modern Language Association (MLA)
الخريشة، أمجد سعود قطيفان. الإطار القانوني لجريمة غسيل الأموال : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-296693
American Medical Association (AMA)
الخريشة، أمجد سعود قطيفان. (2004). الإطار القانوني لجريمة غسيل الأموال : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-296693
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-296693
