المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم غسيل الأموال : دراسة مقارنة
Other Title(s)
The moral penal liability of persons in money launder crimes : a comparative study
Dissertant
Thesis advisor
University
Mutah University
Faculty
Faculty of Law
Department
Department of Public Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2007
Arabic Abstract
تناول الباحث في هذه الرسالة موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم غسيل الأموال كدراسة مقارنة تحديدا في التشريعين الأردني و السعودي. و في الحقيقة إن أهمية الأشخاص المعنوية في العصر الحديث من جميع النواحي الاقتصادية و الاجتماعية تزداد و تكبر نظرا لتنوع نشاطاتها لتشمل جميع مجالات الحياة الأمر الذي دفع فقهاء القانون و المشرع على رأسهم أن يقرر و ينادي بالمسؤولية الجزائية لهؤلاء الأشخاص و بالتالي إيقاع العقوبة المقررة قانونا على أفعالهم و أعمالهم التي يرتكبونها و المخالفة للقانون. و تساءل الباحث في هذه الدراسة عن موقف التشريعين محل المقارنة الأردني و السعودي من مدى الاعتراف بمثل هذه المسؤولية في جريمة غسيل الأموال مقارنة مع التشريعات الأخرى و إذا كان التشريعان محل المقارنة قد اعترفا بذلك، فما هي صور جريمة غسيل الأموال التي يقوم بها الشخص المعنوي، و ما هو مدى إمكانية قيام المسؤولية الجزائية في مواجهة الشخص المعنوي في جريمة غسيل الأموال، و هل ثمة أحكاما خاصة لتلك المسؤولية تنفرد عن مسؤولية الشخص الطبيعي الذي تتألف منه الأشخاص المعنوية، و هل أدركت التشريعات المقارنة خصوصية الشخص المعنوي و طبيعته الخاصة، فعاقبت بفرض جزاءات تتناسب مع تلك الطبيعة الخاصة لهذا الشخص المعنوي.
و استنادا إلى ما تقدم تناول الباحث الدراسة في فصول أربعة، عرض في الفصل التمهيدي إلى ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، ثم أفرد الفصل الأول لماهية جرائم غسيل الأموال و مضمونها و مراحل ارتكابها، أما الفصل الثاني فقد عرض فيه الباحث لنطاق تحقق جرائم غسيل الأموال عن طريق الأشخاص المعنوية، ثم أفرد في الفصل الثالث عناصر النموذج القانوني لجرائم غسيل الأموال بالنسبة للشخص المعنوي .و أخيرا أفرد الباحث الفصل الأخير من هذه الدراسة للجزاءات التي تطبق على الشخص المعنوي في جرائم غسيل الأموال و طرق انتفاء مسؤوليته.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
130
Table of Contents
قائمة المحتويات.
المستخلص.
الفصل الأول : ماهية جرائم غسيل الأموال و مضمونها و مراحل ارتكابها.
الفصل الثاني : نطاق تحقق جرائم غسيل الأموال عن طريق الأشخاص المعنوية.
الفصل الثالث : النموذج القانوني لجرائم غسيل الأموال بالنسبة للشخص المعنوي.
الفصل الرابع : الجزاءات التي تطبق على الشخص المعنوي في جرائم غسيل الأموال و نطاق انتفاء مسؤوليته.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
السهلي، عبد العزيز بن منصور. (2007). المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم غسيل الأموال : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302231
Modern Language Association (MLA)
السهلي، عبد العزيز بن منصور. المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم غسيل الأموال : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302231
American Medical Association (AMA)
السهلي، عبد العزيز بن منصور. (2007). المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم غسيل الأموال : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302231
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-302231
