غسيل الأموال : دراسة فقهية مقارنة
Other Title(s)
Money laundering : a comparative fiqh study
Dissertant
Thesis advisor
المسعودي، محمد علي صالح السميران
Comitee Members
القضاة، زكريا محمد فالح
أبو عطا، أنس مصطفى حسين
الدغمي، محمد راكان ضيف الله
University
Al albayt University
Faculty
Faculty of Jurisprudence and legal studies
Department
Department of Legal Studies
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2008
Arabic Abstract
جاءت هذه الرسالة بعنوان "غسيل الأموال دراسة فقهية مقارنة"، و تتكون من مقدمة و فصل تمهيدي، و ثلاثة فصول رئيسية، و خاتمة : المقدمة : و قد تناولت أهمية الموضوع، و المنهجية التي التزمت بها.
الفصل التمهيدي : و بينت من خلاله مفردات عنوان الرسالة، و ما يتعلق بها من مصطلحات.
الفصل الأول : و هو بعنوان "حقيقة الأموال المغسولة و مخاطرها".
و يحتوي على مبحثين، تحدثت فيه الباحثة عن مراحل عمليات غسيل الأموال من التوظيف، و التجميع، و الدمج، و مخاطرها، الاجتماعية، و الاقتصادية، و السياسية.
الفصل الثاني : و هو بعنوان "أركان جريمة غسيل الأموال و حكمها الشرعي" و قد تناولت في هذا الفصل عناصر جريمة غسيل الأموال، و فيه مبحثان حول أركان جريمة غسيل الأموال، الركن الشرعي، و الركن المادي، و الركن المعنوي، و من ثم أدلة تحريم جريمة غسيل الأموال.
الفصل الثالث : و هو بعنوان "أحكام المال المغسول و كيفية التحلل منه" و يتكون من ثلاثة مباحث، حول أحكام الشريك في غسيل الأموال و كيفية التحلل من هذا المال، و أوجه الانتفاع به، و الطرق الشرعية لمكافحة هذه الجريمة.
الخاتمة : و قد تضمنت أهم النتائج و الأفكار التي توصلت إليها الدراسة.
و تأتي الدراسة بمجملها للتعريف بجريمة غسيل الأموال، من حيث مفهومها، و آلية حدوثها، و من ثم الحكم الشرعي لمرتكبها، و أخيرا طرق مكافحتها.
و قد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي و المنهج الاستنباطي و المنهج التحليلي.
و من أهم النتائج التي توصلت إليها : 1.
جريمة غسيل الأموال جريمة تبعية، و حكمها مرتبط بحكم الجريمة الأصلية التي نتج عنها هذا المال. 2.
عقوبة غسيل الأموال غير محصورة فيمن يتم العملية بل كل من شرع في الجريمة و لم يتمها مستحق للعقوبة. 3.
عقوبة الشريك في عملية الغسيل تستلزم توفر القصد الجنائي لديه. 4.
هذا المال المترتب على الغسيل حكمه حكم المال الحرام مجهول المالك، يصرف في وجوه الخير المختلفة. 5.
مكافحة هذه الجريمة تتطلب تعاون جميع الجهات الرسمية، و الشعبية معا لمواجهتها. هذا، و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies
Topics
- Islamic jurisprudence
- Economics
- Financial transactions
- Management
- Law
- State
- Pilgrimage
- Social welfare
- Theft
- Finance
- Accounting
- Money
- Employment
- Risk management
- Comparative analysis
- Alms tax
- Taboos
- Commercial crimes
- Partnerships
- Money laundering
- Usufruct
- Anti-corruption
No. of Pages
157
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل التمهيدي : حقيقة جريمة غسيل الأموال و نشأتها.
الفصل الأول : مراحل جريمة غسيل الأموال و مخاطرها.
الفصل الثاني : أركان جريمة غسيل الأموال و حكمها الشرعي.
الفصل الثالث : أحكام المال المغسول و كيفية التحلل منه.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
العظامات، خولة محمد مرعي. (2008). غسيل الأموال : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302964
Modern Language Association (MLA)
العظامات، خولة محمد مرعي. غسيل الأموال : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302964
American Medical Association (AMA)
العظامات، خولة محمد مرعي. (2008). غسيل الأموال : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302964
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-302964
