تنظيم مبدأ السرية المصرفية لمواجهة عمليات غسل الأموال
Author
Source
Issue
Vol. 16, Issue 50 (30 Aug. 2011), pp.102-135, 34 p.
Publisher
University of Mosul College of Law
Publication Date
2011-08-30
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
34
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تجري الأعمال المصرفية بقصد الربح من خلال التعامل مع العملاء و منهم غاسلو الأموال الذين يكتسبون الأموال غير المشروعة عن أعمال مرتبطة بأنشطة غير مشروعة فيتحصل المال من مصدر غير مشروع فيحاولون اللجوء إلى المصارف لإضفاء المشروعية عليه عن طريق الحصول على خدمات المصارف التي تشكل أهم القنوات لتعامل مع المال في الحياة الاقتصادية في ظل التزامه بمبدأ السرية المصرفية التي يستغلها غاسلو الأموال مما يتطلب تنظيم هذه السرية لمواجهة عمليات غسيل الأموال.
American Psychological Association (APA)
الدباغ، عالية يونس عبد الرحيم. 2011. تنظيم مبدأ السرية المصرفية لمواجهة عمليات غسل الأموال. الرافدين للحقوق،مج. 16، ع. 50، ص ص. 102-135.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-306889
Modern Language Association (MLA)
الدباغ، عالية يونس عبد الرحيم. تنظيم مبدأ السرية المصرفية لمواجهة عمليات غسل الأموال. الرافدين للحقوق مج. 16، ع. 50 (2011)، ص ص. 102-135.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-306889
American Medical Association (AMA)
الدباغ، عالية يونس عبد الرحيم. تنظيم مبدأ السرية المصرفية لمواجهة عمليات غسل الأموال. الرافدين للحقوق. 2011. مج. 16، ع. 50، ص ص. 102-135.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-306889
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-306889
