جريمة غسيل الأموال : دراسة في القانون الجزائي و السياسة الجنائية

Other Title(s)

Money Laundering crime A study in criminal law and criminal policy

Dissertant

القضاة، يعرب عثمان أحمد

Thesis advisor

مشعشع، معتصم خميس

Comitee Members

الموسى، محمد خليل
نائل عبد الرحمن صالح
مقابلة، عقل يوسف مصطفى

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Department of Legal Studies

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2004

Arabic Abstract

إن موضوع هذه الدراسة على جانب من الأهمية و لا يخلو من الإشكاليات التي تثار على مستوى التشريع و الفقه، و لا سيما فيما يتعلق بعلة تجريم عمليات غسيل الأموال و مدى إمكانية اعتبارها جريمة أم لا، و ما يترتب على ذلك من تحديد للبنيان أو المفهوم القانوني لهذه العمليات على أساس اعتبارها جريمة، كما تثار إنتاجية أخرى متعلقة بوجود العقبات التي تمنع أو تحد من المكافحة الفعالة لظاهرة غسيل الأاموال و ما يترتب على وجود مثل هذه العقبات.

و بعد الدراسة المعمقة وجدنا أن هذا الموضوع نموذج للدراسة القانونية الموضوعية من خلال تحليل أحكام بعض الاتفاقيات الدولية و التشريعات الداخلية المتعلقة بغسيل الاموال، و ذلك للإلمام بأهم الجوانب التي تثور حولها إشكاليات بحثنا هذا، كما تم التدقيق بأراء بعض الفقهاء القانونيين و الاقتصاد بين الذين درسوا هذه الظاهرة عن كثب محاولين من خلالها التوصل إلى إيجاد الحلول فيما يتعلق بهذه الإشكاليات و ذلك في إطار الخطة التالية.

الفصل الأول : خصص هذا الفصل من الدراسة لتناول ماهية غسيل الأموال من خلال دراسة علة التجريم في عمليات غسيل الأأموال في المبحث الأأول منه و بيان آثار أو المخاطر السلبية و الآثا الإيجابية الناتجة عن غسيل الأموال و الخروج بنتيجة تتمثل في أن الأثر السلبي يغلب و يشكل واضح على الأثر الإيجابي لهذه الظاهرة.

أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول المفهوم القانوني لجريمة غسيل الأموال حيث تم من خلاله دراسة أركان هذه الجريمة و العقوبة المفروضة على مرتكبيها من خلال مجموعة من أحكام المعاهدات الدولية و التشريعات الداخلية.

و في الفصل الثاني تم تناول مسألة مكافحة غسيل الأموال و ذلك من خلال دراسة وسائل المكافحة في المبحث الأول الذي تطرقنا من خلاله لوسائل المكافحة.

على الصعدين الدولي و المحلي و بينا أهمية وجود تشرعات داخلية تجرم و تعاقب على غسيل الأموال.

أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد خصص لدراسة العقبات التي تواجه المكافحة الفعالة لغسيل الأموال من خلال عرض مجموعة من هذه العقبات و مدى تأثيرها على هذه المكافحة.

و في الخاتمة تم عرض الملاحظات التي تم التوصل إليها بعد الانتهاء من هذا لبحث ثم استعرضنا الاقتراحات و التوصيات في ضوء الإشكاليات التي قد تثار بصدد تجريم و محافحة غسيل الأأموال على الصعيد الدولي و على الصعيد الأردني أيضا.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Commercial crimes
• Money laundering

No. of Pages

140

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310324