استجابة القوانين العراقية لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال
Other Title(s)
Compliance of the Iraqis laws to the requires of the U.N agreement for the washing of money
Author
Source
Publisher
Publication Date
2010-12-31
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
18
Main Subjects
Topics
Arabic Abstract
تعتبر جريمة غسيل الأموال من أخطر جرائم العصر فهي التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال و الأعمال فضلا عن كونها امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الجرمية و مكافحة أنماطها المستجدة، لذا تبرز أهمية هذه الدراسة كون هذه الجريمة تعد لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد غير مشروعة فكان لزاما إسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف ب (الأموال القذرة) ليتاح استخدامها بيسر و سهولة لذا فهي تعد مخرجا لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر أموالا باهظة كتجارة المخدرات و تهريب الأسلحة و أنشطة الفساد المالي و بالنظر لما تتطلبه هذه الجريمة من نشاط تعاوني إجرامي تتلاقى فيه الجهود الكبيرة لخبراء المال و خبراء التقنية إضافة إلى جهود غير الخبراء من المجرمين لذا فإن هذا النوع من الجرائم يتطلب عملا و تعاونا دوليا على مستوى التشريعات الوطنية و المنظمات الدولية يتجاوز الحدود الجغرافية مما جعلها جريمة عابرة للحدود ذات سمات عالية لذا فليس من السهل مكافحتها دون جهد دولي و تعاون شامل يحقق فعالية أنشطة المكافحة.
Data Type
Conference Papers
Record ID
BIM-325947
American Psychological Association (APA)
الساعدي، ذو الفقار علي رسن. 2010-12-31. استجابة القوانين العراقية لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال. المؤتمر العلمي (10 : 2009 : بغداد، العراق). . مج. 14، ج. 2 (2010)، ص ص. 139-156.Baghdad Iraq : al-Mansour University College.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-325947
Modern Language Association (MLA)
الساعدي، ذو الفقار علي رسن. استجابة القوانين العراقية لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال. . Baghdad Iraq : al-Mansour University College. 2010-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-325947
American Medical Association (AMA)
الساعدي، ذو الفقار علي رسن. استجابة القوانين العراقية لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال. . المؤتمر العلمي (10 : 2009 : بغداد، العراق).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-325947