غسيل الأموال و جهود المكافحة بالتطبيق على بنك السودان 2000 م-2005 م
Dissertant
Thesis advisor
University
Omdurman Islamic University
Faculty
Faculty of Administrative Sciences
Department
Department of Business Administration
University Country
Sudan
Degree
Master
Degree Date
2006
Arabic Abstract
الهدف الأساسي لهذا البحث هو دراسة ظاهرة غسيل الأموال و معرفة مصادر الأموال غير المشروعة و أثرها على الاقتصاد و المجتمع و معرفة الكيفية التي تستغل بها البنوك في عمليات غسيل الأموال و موقف الشريعة الإسلامية منها، و طرق مكافحتها و لتحقيق هدف البحث تمت صياغة الفروض الآتية :- 1 / هنالك علاقة بين غسيل الأموال و السرية المصرفية.
2 / هنالك علاقة بين غسيل الأموال و التكنولوجيا المستخدمة في البنوك و المؤسسات المالية.
3 / هنالك علاقة بين غسيل الأموال و العولمة.
تمت الدراسة على عينة من مجتمع البحث ببنك السودان و تم تحليل البيانات بمركز الكمبيوتر بجامعة الخرطوم عن طريق الاستعانة بالبرنامج الإحصائي SPSS، كما تم استخدام طريقة مربع كاي (س2) (x 2 (Chi Squareللاستدلال على العلاقات السابقة الذكر, و تم خلق معامل ارتباط بين غسيل الأموال و الفروض الثلاثة و أثبتت نتائج الدراسة أن كل الفروض المذكورة أعلاه صحيحة، و اختتمت الدراسة بتوصيات متعلقة و مرتبطة بنتائج البحث و أهمها ما يلي : ـ ضرورة قيام البنك المركزي بمعاقبة أو إلغاء ترخيص أي بنك يثبت تورطه بعمليات غسيل الأموال.
ـ الاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال.
ـ التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة الجريمة.
ـ تشديد مستويات الرقابة علي التحويلات النقدية التي ترد أو تتم من و إلى الدول المعروف عنها دوليا بأنها من الدول التي تتأجر بالمخدرات.
ـ التفريق بين النقد الأجنبي معلوم المصدر و النقد الأجنبي الذي تدور الشبهات حول مشروعية مصدره و مراقبة كافة التعاملات و الحركات المصرفية التي تتم بخصوصه سواء عند فتح الحساب لدي البنوك و المصارف و المؤسسات المالية أو أثناء وجودها لديها.
ـ اللجوء إلى استخدام شبكة الإنترنيت العالمية لتحقيق أواصر التنسيق و توفير المعلومات عن المشبوهين أو المدانين بالقيام بمثل هذه النشاطات علي الصعيد العالمي.
ـ تنظيم الدورات التدريبية للعاملين في البنوك و المصارف و المؤسسات المالية التي تعمل عملها و إدارات الجمارك و البنوك المركزية و إدارات الأمن العام و الأمن الاقتصادي بغية اطلاعهم على الأساليب الحديثة في الكشف عن نشاطات غسيل الأموال.
ـ عدم السماح بتحويل البنوك للنقد الأجنبي المعلوم المصدر إلي احد البنوك الخارجية إلا بعد الحصول علي شهادة إخلاء طرف من مصلحة الضرائب و مصلحة الجمارك و إدارة مكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
246
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : غسيل الأموال.
الفصل الثاني : آثار غسيل الأموال.
الفصل الثالث : القطاع المصرفي و غسيل الأموال.
الفصل الرابع : الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال.
الفصل الخامس : الدراسة الميدانية.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
حميدة، يعقوب محمود السيد. (2006). غسيل الأموال و جهود المكافحة بالتطبيق على بنك السودان 2000 م-2005 م. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-340390
Modern Language Association (MLA)
حميدة، يعقوب محمود السيد. غسيل الأموال و جهود المكافحة بالتطبيق على بنك السودان 2000 م-2005 م. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-340390
American Medical Association (AMA)
حميدة، يعقوب محمود السيد. (2006). غسيل الأموال و جهود المكافحة بالتطبيق على بنك السودان 2000 م-2005 م. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-340390
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-340390