دور أسواق الأوراق المالية في مكافحة غسل الأموال

Abstract AR

لم تعد ظاهرة غسل الأموال ظاهرة محلية أو إقليمية, فكل دولة معرضة لهذه الظاهرة لأن تأثيراتها تستهدف الإنسان أينما كان باستهدافها الأوضاع الاقتصادية و المالية و الاجتماعية و حتى الأخلاقية, سواء على المستوى الوطني أم على المستوى الدولي, فضلا عن استغلال الاندماج الحاصل في أسواق المال الدولية و التطور التقني في الأنظمة المالية لنقل الأموال المراد غسلها و تحريكها إلى أي مكان في العالم, و هو ما جعل المجتمع الدولي يحاول التصدي لهذه الظاهرة و مكافحتها و تحجيمها عبر إصدار اتفاقات و معاهدات و توصيات و تشريعات و استراتيجيات و آليات, و كانت الهيئة الرائدة في هذا البحث المجال منظمة الأمم المتحدة, تتبعها لجنة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (فاتق).

إن هذا البحث جاء لبيان الدور التي تنهض به أسواق الأوراق المالية في مكافحة غسل الأموال فاستعرض التجربة الأمريكية و التجربة المصرية بهذا الخصوص و قدم ضوابط رقابية مقترحة لمكافحة غسل الأموال في سوق الأوراق المالية كما قدم جملة من الاستنتاجات و التوصيات.