مدى التزام المصارف التجارية بتعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسيل الأموال
Other Title(s)
The commitment of commercial banks to the instructions of Bahrain central bank for curbing money laundering
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
University
Middle East University
Faculty
Faculty of Business
Department
Department of Accounting
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2015
Arabic Abstract
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التزم المصارف التجارية البحرينية في تعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسل الأموال.
و تكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية العاملة في مملكة البحرين و البالغ عددها (29) مصرف تجاري، أما عينة الدراسة فبلغت (14) مصرف تم اختيارها بشكل عشوائي، و تألفت من الإدارة العليا المتمثلة (مدير عام، مدير إدارة، مدير فرع، رئيس قسم و مشرف).
و توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الحد من غسل الأموال و (التقيد بقوانين و تشريعات مصرف البحرين المركزي، الرقابة الداخلية الملائمة، تأهيل العاملين، التحقق من العميل).
و على ضوء تلت النتائج أوصت الدراسة بإصدار نشرات توعوية و تثقيفية من قبل المصارف المحلية بالتعاون مع المصارف الدولية تبين ظاهرة غسل الأموال و آثارها السلبية للعملاء، و تشكيل إدارة رقابة و تفتيش على المصارف من قبل المصرف المركزي نقوم بزيارات دورية للتأكد من تطبيق جميع التعليمات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة و رصد أية مخالفات، و إلزام المصارف بوضع نظام رقابي خاص بالعملاء السياسيين يمكنهم من الحصول على معلومات عن مصدر ثرواتهم و أموالهم.
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
No. of Pages
104
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول : خلفية الدراسة و مشكلتها.
الفصل الثاني : الأدب النظري و الدراسات السابقة.
الفصل الثالث : منهجية الدراسة : الطريقة و الإجراءات.
الفصل الرابع : نتائج الدراسة الميدانية.
الفصل الخامس : مناقشة النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
المطاوعه، عبد الله أحمد جابر. (2015). مدى التزام المصارف التجارية بتعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسيل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-696519
Modern Language Association (MLA)
المطاوعه، عبد الله أحمد جابر. مدى التزام المصارف التجارية بتعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسيل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط. (2015).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-696519
American Medical Association (AMA)
المطاوعه، عبد الله أحمد جابر. (2015). مدى التزام المصارف التجارية بتعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسيل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-696519
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-696519
