مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب في القانونين الدولي و الأردني
Other Title(s)
Anti-money laundering to finance terrorism in the international and Jordanian law
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
حوامدة، غالب
الربيع، زياد محمد
المومني، صايل
University
Jerash University
Faculty
Faculty of Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2016
Arabic Abstract
تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد مدى فاعلية القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال على المستوى العالمي في الحد من انتشار هذه الجريمة و تأثيراتها المباشرة و غير المباشرة على المجتمع الدولي مع التركيز على الاتفاقيات الدولية و أهم الجهود في هذا المجال و ذلك كدراسة تأصيلية و تحليلية لتحقيق الأغراض العلمية التالية : بيان مفهوم جريمة غسيل الأموال و تمويل، الإرهاب.
و بيان أركان جريمة تمويل عمليات غسيل الأموال.
و اعتمدت الدراسة الفرضية التالية : لا بد من تضافر الجهود الدولية لإقامة نظام قانوني و اجتماعي للحد من ظاهرة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب من أجل أن تتخلص البشرية من بشاعة و إجرام الإرهاب و بالتالي الحد من تشويه الإسلام و تحريفه عن إنسانيته.
اعتمدت الرسالة أسلوب دراسة النصوص القانونية في القانونين الدولي و الأردني و تحليلها على وفق المنهجين العملي و النظري، و دراسة التابير المتخذة في مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب.
و توصي الدراسة بنتائج من أهمها : تعد السرية المصرفية من أكثر العقبات التي تتعرض مكافحة جريمة غسيل الأموال، لأنها تعد مانعا من الكشف عن الأموال المودعة في المصارف، و ملجأ للأموال المشبوهة.
و يرجع السبب في ذلك إلى حرص المصارف على عدم تقديم المعلومات اللازمة عن عملائها إلا وفق ما تسمح به القوانين، من أجل حماية الحقوق الشخصية لهؤلاء العملاء.
و قصور التعاون الدولي في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال : و الدليل على أن عدد الدول التي انضمت إلى اتفاقية فيينا لعام 1988 الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات قد بلغ (145) دولة فقط من دول العالم، و أن عدد الدول التي تطبق الإجراءات التي أوصت بها الاتفاقية قد بلغ حوالي (40) دولة فقط.
و توصي الدراسة أنه يجب على كل الدول توفير أجهزة و أنظمة المعلوماتية المتطورة، و كذلك تدريب القوى البشرية على هذه الأجهزة و الأنظمة من أجل مراقبة الأموال القذرة، و تتبع حركتها، و استعمالها، بشكل سري سريع.
و يجب على كل دولة استحداث مركز معلوماتية رئيسي يكون على اتصال سري مع المؤسسات المالية و المصرفية، لكي تقوم هذه المؤسسات بتزويده بالمعلومات الضرورية و اللازمة لمكافحة جريمة غسيل الأموال.
و ينبغي النظر في تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ عن جميع العمليات النقدية التي تفوق قيمتها حد معين إلى هيئة مركزية وطنية لديها قاعدة بيانات الكترونية.
Main Subjects
No. of Pages
145
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الأول : مفهوم غسيل الأموال و الإرهاب في القانون الدولي و الأردني.
الفصل الثاني : إجراءات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في القانون الدولي و الأردني.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الشمري، سحر محمد خلف. (2016). مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب في القانونين الدولي و الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة جرش, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-721009
Modern Language Association (MLA)
الشمري، سحر محمد خلف. مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب في القانونين الدولي و الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة جرش. (2016).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-721009
American Medical Association (AMA)
الشمري، سحر محمد خلف. (2016). مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب في القانونين الدولي و الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة جرش, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-721009
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-721009
