دور البنوك الأردنية في الرقابة و الكشف عن عمليات غسل الأموال
Other Title(s)
The role of Jordanian banks in monitoring and detection of money laundering
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
University
Amman Arab University
Faculty
College of Business
Department
Department of Finance
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2016
Arabic Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور البنوك الأردنية في الرقابة و الكشف عن عمليات غسل الأموال، و قد تم استخدام المتغيرات المستقلة التي هي التحقق من العميل، الرقابة الداخلية، الالتزام بالمعايير الدولية و القوانين و الأنظمة الوطنية، الالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة لمكافحة غسل الأموال، تدريب الموظفين و تأهيلهم، إنشاء وحدات أو أقسام خاصة لمكافحة غسل الأموال، الالتزام بالسرية المصرفية، الصعوبات و المعوقات التي تواجه عمليات مكافحة غسل الأموال والمتغير التابع غسل الأموال.
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الظاهرة، و تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في عينة الدراسة، كما تم الاعتماد على الاستبانة لجمع البيانات من خلال توزيعها على البنوك الأردنية (التجارية و الإسلامية) البالغ عددها (16) بنكا.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها التزام البنوك الأردنية بالتحقق من العميل عن عمليات غسل الأموال بدرجة عالية، و الرقابة الداخلية بمستوى كبير أيضا، و كذلك التزامها بتنفيذ المعايير الدولية و القوانين و الأنظمة و الخطط المرعية لمكافحة غسل الأموال، و كذلك الالتزام بتدريب الموظفين و تأهيلهم و استحداث وحدات أو أقسام خاصة لمكافحة غسل الأموال.
خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها، دعوة البنوك الأردنية إلى تعزيز كل من إجراءات التحقق من العميل و الرقابة الداخلية، و تنفيذ المعايير الدولية و القوانين الوطنية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال، و العمل على زيادة قدرات الموظفين و تأهيلهم في هذا المجال.
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
No. of Pages
173
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة.
الفصل الثاني : الإطار النظري و الدراسات السابقة.
الفصل الثالث : الطريقة و الإجراءات (الإطار المنهجي للدراسة).
الفصل الرابع : مناقشة النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
السعد، عيسى صالح. (2016). دور البنوك الأردنية في الرقابة و الكشف عن عمليات غسل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-723198
Modern Language Association (MLA)
السعد، عيسى صالح. دور البنوك الأردنية في الرقابة و الكشف عن عمليات غسل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية. (2016).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-723198
American Medical Association (AMA)
السعد، عيسى صالح. (2016). دور البنوك الأردنية في الرقابة و الكشف عن عمليات غسل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-723198
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-723198
