المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم غسل الأموال : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و القانون المصري

Other Title(s)

Criminal liability of person in crimes laundering money : a comparative study between the Jordanian law and Egyptian law

Dissertant

عليان، حسن أحمد

Thesis advisor

الكساسبة، فهد يوسف سالم

Comitee Members

عماد عبيد
الزعبي، علي محمد فرحان عبد العزيز

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2016

Arabic Abstract

جاءت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم غسل الأموال، كدراسة مقارنة بين كل من القانون الأردني و المصري، حيث نال موضوع جريمة غسل الأموال اهتمام الباحثين و المختصين من جانب استعراضه و الذي يساعد في الحد من مخاطر و آثار هذه الجريمة، إضافة إلى الجهود التشريعية المبذولة من المشرعين الأردني و المصري في الدول المختلفة، و الاتفاقيات و المواثيق الدولية.

إذ تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تمس باقتصاديات الدول و الحكومات، و عليه فقد قام كل من المشرع الأردني و المصري إلى تناول هذه الجريمة في نصوص مختلفة من القوانين وصولا إلى قانون خاص بها، حيث قام الباحث باستعراض عدة اتفاقيات و مواثيق دولية، و قد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات من أهم نتائجها وجود التزام ملحوظ من قبل كل من القانون الأردني و القانون المصري مع الاتفاقيات الدولية في مجال قانون مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى أن المشرع الأردني عمل على تطوير سياساته اتجاه الشخص المعنوي، و عليه فقد تشابه القانونين بشكل عام على فرض عقوبات خاصة على مرتكبي هذه الجريمة.

أنا أبرز التوصيات فقد تمثلت بضرورة الحث على تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية في قانون و أحد، و مثلها بالنسبة لقانون مكافحة غسل الأموال، و يوصي الباحث أيضا إلى إنشاء محاكم خاصة للجرائم الاقتصادية بما فيها جريمة غسل الأموال.

English Abstract

This study showed the criminal liability of the legal person in money laundering crimes as a comparative study between the Jordanian law and Egyptian law as the subject of money laundering crime gained the attention of researchers and specialists on the part of its review, which helps in reducing the risks and effects of this crime, in addition to legislative efforts of the Jordanian and Egyptian lawmakers in different countries and international conventions.

Money laundering crime is a serious economic crime that affects the economies of states and governments, therefore, both Jordanian and Egyptian lawmakers have addressed this crime in different provisions of laws then in a special law.

The researcher reviewed several international conventions and charters.

This study has reached a set of findings and recommendations.

The most important finding is the presence of a marked commitment by both Jordanian and Egyptian laws to the international agreements in the field of anti-money laundering law; in addition, the Jordanian lawmaker has developed its policies towards legal persons.

Accordingly, both laws are generally similar in imposing special penalties on the perpetrators of this crime.

The researcher recommended is the need to urge for the combination of legal provisions relating to criminal responsibility in one law, and the same for the law of anti- money laundering.

Also, he recommended that special courts should be established for economic crimes, including money laundering.

Main Subjects

Law

No. of Pages

135

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-723290