الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال

Other Title(s)

International methods anti-money laundering

Dissertant

النتشة، دانة نبيل شحدة

Thesis advisor

هماش، عبد السلام أحمد

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2018

Arabic Abstract

إن موضوع الدراسة على جانب من الأهمية، ولا يخلو من الإشكاليات التي تثار على المستويين الدولي و الإقليمي، لاسيما فيما يتعلق بالمفهوم القانوني للجريمة، و تثار هناك إشكاليات عدة تتعلق بمكافحة جريمة غسل الاموال على الصعيد الدولي، بموجب الاتفاقيات الدولية و التشريعات الداخلية.

و قد اهتم القانون الدولي بمواجهة هذه الجريمة لما لها من آثار اقتصادية قاسية على المجتمع الدولي، و ارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى كالارهاب الدولي وعليه كان لا بد من تحديد مفهوم الجريمة و أصل نشأتها والتطرق إلى أهم المواثيق الدولية التي عالجت مكافحة هذه الجريمة سواء على مستوى الأمم المتحدة أم على المستوى الإقليمي و بعد ذلك كان لا بد من دراسة أهم المعوقات التي تواجه هذه الجريمة، على الصعيدين الدولي والوطني، و أخيرا دراسة بعض التشريعات الوطنية المتخصصة في دراسة هذه الجريمة، و على رأسها التشريع الأردني، و في الخاتمة تم ذكر النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة من خلال الدراسة.

English Abstract

The subject of this study is important and is not free of the problems that arise at the international and regional level, especially with regard to the Legel concept of crime.

there are several problems related to the fight against the crime of money laundering of the international level under international agreement and domestic legislation.

International law has been concerned with confronting this crime with its severe economic effects on the international community and the connection of this crime with other crimes such as international terrorism and therefore it was necessary to define the concept of crime and continued to discuss the most important international conventions that dealt with this crime both at the level of the united nations or at the regional level ,and then it was necessary to study the most important obstacles facing this crime at the international and national levels and finally study some national legislation specialized in the study of this crimeled by Jordanian legislation .

In the conclusion, the result and recommendation reached by the researcher were mentioned in the study.

Main Subjects

Law

Topics

• Crime prevention
• Money laundering
• Prevention

No. of Pages

141

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-787271