المسؤولية الجزائية عن التمويل الإلكتروني للجماعات الإرهابية

Other Title(s)

The criminal liability for terroristic groups' E-financing

Dissertant

عبد الله سعد مهدي

Thesis advisor

أبو عنزة، محمد براء باسل محمد

University

Isra University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2018

Arabic Abstract

تناول الباحث في هذه الدراسة المسؤولية الجزائية عن التمويل الالكتروني للجماعات الإرهابية على اعتبار انها جريمة الكترونية ارهابية مستحدثة ترتبط بالتقدم العلمي والتكنولوجي.

حيث برزت في الفترة الاخيرة ظاهرة خطيرة جدا هددت أمن الدول والافراد على حدٍ سواء، تمثلت في قتل الناس والدمار لممتلكاتهم.

و قد نالت هذه الظاهرة الجميع دون النظر الى جنسياتهم ومعتقداتهم وديانتهم وطوائفهم، وذلك من خلال الاساليب الحديثة والمتطورة التي تستخدم في تنفيذ الاعمال الاجرامية، و تتمثل هذه الظاهرة بالإرهاب بكافة صوره.

ولتحقيق ما ترنو اليه الجماعات الارهابية لابد ان تتوافر بيئة مالية مساعدة لاستمرار نشاطها الاجرامي، كما أن هذه المساعدة عادة ما تقدم من قبل اشخاص ليسوا بأعضاء في تلك الجماعات الارهابية ويطلق عليه (ممولو الارهاب)، فقد يكونوا اشخاص عاديين او اعتباريين او حتى دول لإلحاق ضرر بدول اخرى او السعي لتغيير نظام الحكم القائم فيها.

وقد ظهر في الآونة الاخيرة صورة جديدة من صور التمويل المالي للجماعات الارهابية؛ وتتمثل هذه الصورة في ظهور عمل الكترونية رقمية ومن أشهرها وأكثرها تداولا هي عملة (البتكوين)، والتي اثارت الرأي العام على الصعيد الدولي والمحلي.

وتعد هذه العملة بأنها عملة افتراضية لا وجود فيزيائي لها وتصدر من جهة مجهولة، وقد سعت الجماعات الارهابية التي الترويج لها، وحث مموليها الى استخدامها لما تتمتع به من سرية عالية وصعوبة في تتبعها من قبل الاجهزة الرقابية والقضائية المختصة.

و مما تقدم ولازدياد استخدام الجماعات الارهابية للنقود الالكترونية والعمل الرقمية (الافتراضية) والتي غالبا ما تتم عبر البنوك او منصات البورصة العالمية؛ أصبح لزاما على الباحث ان يقوم بدراسة.

مفهوم التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية، و من أي طائفة يمكن أن تصنف هذه الجريمة! فهل تصنف على انها جريمة ارهابية ام انها جريمة اقتصادية ام انها جريمة الكترونية مستحدثة؟ وما هي مسؤولية الشخص الطبيعي والمعنوي عن هذه الجريمة؟ و ماهي الاجراءات التي اتخذت على الصعيد الدولي والمحلي لمنع حصول هذه الجريمة.

وقد توصل الباحث في هذه الدراسة الى جملة من النتائج و التوصيات ومن اهمها أن المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية جرمت التمويل للجماعات الارهابية بشكليه التقليدي والالكتروني)، و ألزمت اتفاقية قمع تمويل الارهاب لسنة ۱۹۹۹ الدول الاعضاء فيها الى وضع العقوبات الرادعة على مرتكبي هذه الجريمة درأ لمخاطرها على الافراد والدول على حد سواء.

English Abstract

The researcher handles herein the Terroristic Groups' E-financing crime ; by classifying thereof under new Terroristic E-financing new crime, which is linked to scientific and technological development.

Very serious phenomenon has emerged recently that threatened States and individuals' security in the same time represented by killing the people and destroying their properties.

Such phenomenon involved every one regardless their nationalities, believes religions and communities ; through modern and developed methods that are employed to carry out the criminal acts ; all forms of Terrorism.

In order to achieve what the terroristic groups aim at, there should be financial environment available to continue its activities.

Such financing is normally represented by some persons who are not members therein, and are called (Terrorism financers).

They may be normal or legal persons or even States to cause damages to other States or seeking to change the existing regime therein.

Recently, new image of Terroristic groups financing trends emerged, which is represented by E- Digital Currencies, the most popular of which is (Between currency).

Such issue aroused the public opinion at local and global levels.

Such currency is considered virtual currency, without having any physical existence and issued by unknown entity.

In fact, the terroristic groups worked to promote such currency, and urging their financers to employ such currency which is characterized by top confidentiality and difficult tracking by regulatory and judicial competent entities.

From the foregoing, and due to the extensive use of such E-currency by terroristic groups and digital currency (virtual), which is mostly performed across banks or global stock exchanges, the researcher is committed to study E-financing concept of Terroristic groups, and under what crime type is classified; i.e., is it terroristic crime, economical crime or new E-Crime? Moreover, what is the responsibility of natural & legal person on such crime? What are the actions are taken at local and global levels to prevent such crime.

The researcher herein, reached at outcomes and recommendations, most important ones are represented by the international community and national bylaws which incriminate the Touristic groups in both (Email and traditional methods).

The terrorism financing prevention covenant of 1999 compelled all States Members therein to set out punitive sanctions against Entity es or persons who commit such crime to avoiding its risks to individuals and States alike.

Main Subjects

Law

Topics

• Law
• Terrorism
• Criminal liability
• Electronic funds transfers

No. of Pages

111

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-789643