المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر
Author
Source
مجلة الآداب و العلوم الاجتماعية
Issue
Vol. 2015, Issue 21 (31 Dec. 2015), pp.253-270, 18 p.
Publisher
Mohamed Lamine Dabaghine-Setif 2 University
Publication Date
2015-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
18
Main Subjects
Abstract EN
The Algerian State has given priority to fighting money laundry focusing on many occasions on its long lasting intention and strong will to combat this crime nationally and internationally.
As long as money laundry has become one of the biggest crimes especially in the current technological and information and communication progress, combating this cross continental organized crime is not only limited to security bodies but this role is to extend to the national banking institutions that have to be the first to face money laundry phenomena by means of informing the financial information treatment division that was created in April 2002.
Abstract FRE
La lutte contre le blanchiment d’argent a été et demeure une des priorités de l’Etat algérien.
Sa détermination dans ce domaine a été maintes fois rappelée au plus haut niveau, tant sur les plans national et sur le plan international.
Le blanchiment des capitaux comptent parmi les plus graves délits, notamment avec l’avancée des technologies de l’information et de la communication, c’est la raison pour laquelle la lutte contre ces crimes transnationaux ne relève plus du seul ressort des services de sécurité, mais implique aussi les institutions financières nationales et internationales.
Par conséquent, les banques sont sur la première ligne de défense dans la lutte contre le phénomène du blanchiment à travers la cellule de traitement de renseignements financiers créée en avril 2002.
American Psychological Association (APA)
حسان عبد السلام. 2015. المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر. مجلة الآداب و العلوم الاجتماعية،مج. 2015، ع. 21، ص ص. 253-270.
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Modern Language Association (MLA)
حسان عبد السلام. المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر. مجلة الآداب و العلوم الاجتماعية ع. 21 (كانون الأول 2015)، ص ص. 253-270.
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American Medical Association (AMA)
حسان عبد السلام. المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر. مجلة الآداب و العلوم الاجتماعية. 2015. مج. 2015، ع. 21، ص ص. 253-270.
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Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
Record ID
BIM-809090
