البنوك... بين التزام السرية المصرفية و واجب مكافحة جريمة تبييض الأموال
Other Title(s)
Banks... between the obligation of banking secrecy and the duty to fight against money laundering crime
Les banques... entre l'obligation de secret bancaire et le devoir de lutter contre crime de blanchiment d'argent
Author
Source
المجلة الأكاديمية للبحث القانوني
Issue
Vol. 8, Issue 1 (30 Jun. 2017), pp.510-525, 16 p.
Publisher
Université Abderrahmane Mira-Bejaia Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Publication Date
2017-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
16
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Abstract EN
Contemporary life is marked by significant technological progress, it has facilitated all sorts of people of transactions.
However, he allowed the emergence of new crimes previously unknown as computer crime, and the development of other known crimes in the financial sector, including money laundering that is experiencing significant spread of the development of the banking sector.
Implement legal rules containing severe penalties remains insufficient to curb this crime, it became mandatory to take preventive measures before the Occurrence of money laundering, The banks are the first to deal with money launderers, responsible for this crime.
The success of this action depends on the effectiveness of the control exercised by banks in the first operation with customers, even if such control is detrimental to banking secrecy.
Abstract FRE
La vie contemporaine est marquée par un progrès technologique significatif, ce dernier a facilité toutes sortes de transactions des gens.
En revanche, il a permis à l'émergence de nouveaux crimes inconnus auparavant comme les crimes informatiques, et le développement d'autres crimes connus dans le domaine financier, dont le blanchiment qui connaît une propagation signifiante du au développement du secteur bancaire.
Mettre en œuvre des règles juridiques contenant des peines sévères reste insuffisante pour freiner cette forme de criminalité, il est devenu obligatoire de prendre des mesures préventives avant la Survenance du blanchiment.
Les banques sont les premières à traiter avec les blanchisseurs d'argent, responsables de ce crime.
Le succès de cette action dépend de l'efficacité du contrôle exercé par les banques lors de la première opération avec les clients, même si un tel contrôle porte préjudice au secret bancaire.
American Psychological Association (APA)
سلوى رضوان. 2017. البنوك... بين التزام السرية المصرفية و واجب مكافحة جريمة تبييض الأموال. المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،مج. 8، ع. 1، ص ص. 510-525.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-867399
Modern Language Association (MLA)
سلوى رضوان. البنوك... بين التزام السرية المصرفية و واجب مكافحة جريمة تبييض الأموال. المجلة الأكاديمية للبحث القانوني مج. 8، ع. 1 (2017)، ص ص. 510-525.
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American Medical Association (AMA)
سلوى رضوان. البنوك... بين التزام السرية المصرفية و واجب مكافحة جريمة تبييض الأموال. المجلة الأكاديمية للبحث القانوني. 2017. مج. 8، ع. 1، ص ص. 510-525.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-867399
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 522-525
Record ID
BIM-867399
