جريمة تبييض الأموال و الآليات القانونية لمكافحتها
Other Title(s)
La lutte judiciaire contre le crime de blanchiment d'argent
Legal measures to fight the money-laundering
Author
Source
Issue
Vol. 24, Issue 2 في الاقتصاد و الإدارة و القانون (31 Aug. 2018), pp.146-161, 16 p.
Publisher
Annaba Badji Mokhtar University
Publication Date
2018-08-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
16
Main Subjects
Abstract EN
in recent years ,the world has witnessed various social, political and economic changes as well as movement of trade which have encouraged the movement of persons , goods and money ,these factors have led to the spread of the crime of money laundering which has become a threat to the majority of the countries of the world including Algeria which has provided- as a receiving state – all the facilities to attract foreign investor, and funds.
However because of the absence of any mechanism of supervision of the source of those funds, a range of offenders has committed money -laundering
Abstract FRE
Résumé Le monde a connu, ces dernières années, diverses mutations sociopolitiques, une large ouverture économique et une grande mobilité commerciale.
Ceci a en conséquence facilité la circulation des personnes, des marchandises et de l’argent, ce qui a conduit de la sorte, à l’extension du blanchiment d’argent.
Ce crime est devenu une menace pour la plupart des pays du monde y compris l’Algérie.
Cette dernière a fourni toutes sortes de commodités afin d’attirer les investisseurs et les capitaux.
Cette flexibilité se fait généralement sans contrôler la source de cet argent, ce qui a amené le législateur algérien à criminaliser cet acte et élaborer des règles spécifiques pour lutter contre ce crime.
American Psychological Association (APA)
خليفة، راضية. 2018. جريمة تبييض الأموال و الآليات القانونية لمكافحتها. التواصل،مج. 24، ع. 2 في الاقتصاد و الإدارة و القانون، ص ص. 146-161.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-938680
Modern Language Association (MLA)
خليفة، راضية. جريمة تبييض الأموال و الآليات القانونية لمكافحتها. التواصل مج. 24، ع. 2 في الاقتصاد و الإدارة و القانون (آب 2018)، ص ص. 146-161.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-938680
American Medical Association (AMA)
خليفة، راضية. جريمة تبييض الأموال و الآليات القانونية لمكافحتها. التواصل. 2018. مج. 24، ع. 2 في الاقتصاد و الإدارة و القانون، ص ص. 146-161.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-938680
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 160-161
Record ID
BIM-938680