التزامات المرخص له في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
Other Title(s)
Obligations of licensee to combat money laundering and terrorist financing
Author
Source
مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية
Issue
Vol. 27, Issue 3 (31 May. 2019), pp.160-174, 15 p.
Publisher
Publication Date
2019-05-31
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
15
Main Subjects
Topics
Abstract EN
The money-Iaundering and terrorist financing process is a process that negatively affects the economic teality of any country , including lraq , since money laundering and terrorist financing ate largely related to illegal activities .
Most of the anti-money laundering and terrorist financing legislation requires licensed entities of the requirements to combat money laundering and the financing of terrorism, so we discussed the obligations of the licensee to combat money laundering and the financing of terrorism in order to shed light on these obligations of the licensed parties
American Psychological Association (APA)
لمى وهاب إبراهيم. 2019. التزامات المرخص له في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية،مج. 27، ع. 3، ص ص. 160-174.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-951463
Modern Language Association (MLA)
لمى وهاب إبراهيم. التزامات المرخص له في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية مج. 27، ع. 3 (2019)، ص ص. 160-174.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-951463
American Medical Association (AMA)
لمى وهاب إبراهيم. التزامات المرخص له في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية. 2019. مج. 27، ع. 3، ص ص. 160-174.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-951463
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-951463