التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال في المصارف التجارية مع وضع إطار مقترح للتدقيق
بواسطة: الخزعلي، زينب حميد كاطع؛ الزهيري، ندى طاهر سلمان. مجلة دراسات محاسبية و مالية. مج. 11، ع. 36 (2016)، ص ص. 142-165، 24ص.
الموضوعات: السياسة المالية؛ العراق؛ المصارف التجارية؛ غسل الأموال