جهود الدول العربية في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب : الجزائر نموذجا

العناوين الأخرى

The Arab countries’ efforts in fighting money laundering and terrorist financing : Algeria as a model

المؤلف

بوجحفة، رشيدة

المصدر

مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة

العدد

المجلد 4، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 107-144، 38ص.

الناشر

جامعة عبد الحميد بن باديس-مستغانم كلية الحقوق و العلوم السياسية مخبر الحقوق و الحريات العامة

تاريخ النشر

2019-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

38

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تهدف هذه المداخلة إلى الكشف عن جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب التي تثير الكثير من القضايا الهامة بالنسبة لدول العالم فيما يتعلق بمنع و كشف و ملاحقة هذه الأنشطة كما أن تعقد الأساليب التي يتخذها مرتكبو هاتين الجريمتين يزيد من تعقد هذه القضايا لسببين أولهما تضمنها لأنواع مختلفة من المؤسسات و المعاملات المالية المتعددة و استخدام و سطاء كالمستشارين الماليين و المحاسبين و كذا الشركات الوهمية و الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات و التحويلات من و إلى و عبر دول مختلفة أما السبب الثاني فيتعلق باستخدامها مختلف الأدوات المالية و أنواع أخرى من الأصول المختزنة للقيمة.

إن تمويل الإرهاب و تبييض الأموال شكلين من أشكال الجريمة المنظمة وهما جريمتان من الجرائم المستحدثة التي تؤرق مختلف دول العالم مما دفع بالمجتمع الدولي إلى محاولة إيجاد آليات دولية فعالة لمكافحة ظاهرتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب هذا ما جعل العديد من المنظمات الدولية تعقد عدة اتفاقيات تهدف إلى إرساء سياسة جنائية عالمية لمواجهة هذه الظواهر و الحد من تداعياتها السلبية سواء على الاقتصاد الوطني و الدولي أو المساس بالأمن و الاستقرار الوطني و الدولي.

و على هذا الأساس اتخذت العديد من الاستراتيجيات الدولية و الإقليمية والوطنية لمكافحة الظاهرتين و الحد من تداعياتهما من بينها جهود الدول العربية للتصدي للجريمتين و الـآليات المتخذة في هذا الصدد.

و من هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية: ما طبيعة الجهود المبذولة من قبل الدول العربية لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و للإجابة عن هذه الإشكالية سيتم التطرق للنقاط التالية: 1.

ماهية تبييض الأموال و تمويل الإرهاب2.

العلاقة بين جريمتي تبييض الأموال و الإرهاب الدولي3.

الآليات العربية لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب4.

دور الأجهزة الجزائرية في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهابالكلمات المفتاحية: تبييض الأموال تمويل الإرهاب جهود الدول العربية الجزائر

الملخص EN

The Arab countries' efforts in fighting money laundering and terrorist financingAlgeria as a model The crimes of money laundering and terrorist financing raise many important issues in the world regarding the prevention, detection and prosecution of such activities.

Besides, the complex methods used by these criminals make these cases more complicated for two reasons.

The first reason is that the crimes include different types of institutions and multiple financial transactions, and the use of intermediaries as consultants and accountants.

In addition to the fake companies, and those who provide services and transactions from and to different countries.

The second reason is related to the use of various financial instruments and other types of resources.

The financing of terrorism and money laundering are two forms of organized crime.

They are two new crimes that make various countries anxious.

This has pushed the world society to find effective universal mechanisms to fight the two crimes.

This has also made lots of world organizations make several agreements targeting to establish a global criminal policy to face these phenomena and reduce their negative repercussions, both on the national and international economy or threatening national and international security and stability.

On this basis, several international, regional and national strategies have been taken to combat the phenomena and reduce their repercussions, including the efforts of the Arab States to address the crimes and the mechanisms taken in this regard.

Here, we can raise the following problem: What is the nature of the efforts exerted by Arab countries to combat money laundering and terrorist financing? To answer this question, the following points will be discussed: 1.

What is money laundering and terrorism financing? 2.

The relationship between money laundering and international terrorism3.

Arab mechanisms to combat money laundering and terrorist financing4.

The role of Algerian agencies in combating money laundering and terrorist financing

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بوجحفة، رشيدة. 2019. جهود الدول العربية في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب : الجزائر نموذجا. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة،مج. 4، ع. 2، ص ص. 107-144.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046159

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بوجحفة، رشيدة. جهود الدول العربية في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب : الجزائر نموذجا. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة مج. 4، ع. 2 (2019)، ص ص. 107-144.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046159

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بوجحفة، رشيدة. جهود الدول العربية في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب : الجزائر نموذجا. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة. 2019. مج. 4، ع. 2، ص ص. 107-144.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046159

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1046159