استعدادات البنوك الجزائرية في إطار مكافحة غسيل الأموال : حالة البنك الوطني الجزائري BNA

الملخص FRE

BNA Le blanchiment d'argent est devenu l'un des crimes les plus répandus et les plus confidentiels dans le monde.

Ce phénomène de blanchiment menace énormément l'économie mondiale en raison de ses effets négatifs sur la vie socio-économique de chaque pays.

En outre, ce phénomène connait une évolution incroyable en raison du développement technologique rapide dans le secteur bancaire en particulier.

Donc, la lutte contre le blanchiment d'argent constitue une priorité pour les banques algériennes et les conduit à exercer une surveillance permanente sur les opérations bancaires.

Cette étude a pour objectif de faire la lumière sur les différentes mesures et procédures prises par les banques locales particulièrement la banque nationale d'Algérie (BNA) afin de lutter contre le blanchiment d'argent à travers leurs agences