التعاون الدولي في مجال الاستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
المؤلفون المشاركون
المصدر
الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية
العدد
المجلد 13، العدد 2 أ قسم العلوم الاقتصادية و القانونية (31 يوليو/تموز 2021)، ص ص. 24-34، 11ص.
الناشر
تاريخ النشر
2021-07-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
11
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
عند اكتشاف البنك لعملیة مالیة تثور حولها شبهة تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب و أن العملیة المالیة غیر عادیة أو لا تستند إلى مبرر اقتصادي فانه یقوم بإجراءات التحقق من العملیة المالیة المشبوهة.
و كذا هویة القائم بها و جمع المستندات المتعلقة بها و یفرض علیه القانون اتخاذ مجموعة من الإلتزامات و منها إخطار خلیة معالجة الإستعلام المالي بصفة فوریة هته الأخیرة التي أعطاها المشرع الجزائري صلاحیات واسعة في إتخاذ التدابیر التحفظیة اللازمة في مواجهة الأموال المشبوهة و كذا إتخاذ إجراءات بالنسبة للأشخاص و الكیانات المحددة بما في ذلك.
التعاون الدولي في مجال الإستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبيض الأموال
الملخص EN
When the bank discovers a financial process revolving around it on suspicion of money laundering or terrorist financing, and that the financial process is unusual or not based on an economic justification, it performs procedures for verifying the suspicious financial process as well as the identity of the existing one and collects documents related to it and the law requires it to take a set of obligations, including Notify the financial inquiry processing cell immediately.
This last one, which gave the Algerian legislator wide powers to take the necessary precautionary measures in the face of suspicious funds, as well as to take measures with regard to specific persons and entities, including international cooperation in the field of financial information, as a detection mechanism to combat the crime of money laundering.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
بدراني، أحمد وفروحات، السعيد. 2021. التعاون الدولي في مجال الاستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية،مج. 13، ع. 2 أ قسم العلوم الاقتصادية و القانونية، ص ص. 24-34.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247799
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
بدراني، أحمد وفروحات، السعيد. التعاون الدولي في مجال الاستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية مج. 13، ع. 2 أ قسم العلوم الاقتصادية و القانونية (تموز 2021)، ص ص. 24-34.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247799
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
بدراني، أحمد وفروحات، السعيد. التعاون الدولي في مجال الاستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية. 2021. مج. 13، ع. 2 أ قسم العلوم الاقتصادية و القانونية، ص ص. 24-34.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247799
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 34
رقم السجل
BIM-1247799
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر