أليات حماية القطاع المصرفي السعودي من العمليات المالية غير المشروعة
العناوين الأخرى
Mechanisms to protect the Saudi banking sector of illegal (Illicit) financial operations
المؤلف
المصدر
مجلة القانون و الأعمال الدولية
العدد
المجلد 2020، العدد 26 (29 فبراير/شباط 2020)، ص ص. 141-150، 10ص.
الناشر
جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مختبر البحث قانون الأعمال
تاريخ النشر
2020-02-29
دولة النشر
المغرب
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
العلوم المالية و المحاسبية
القانون
الموضوعات
الملخص AR
هناك جملة من الآليات و الطرق التي يتوجب على المصارف و العملاء العناية و الالتزام بها ؛ و ذلك لسلامة قطاع المصارف من العمليات المالية غير المشروعة، و التي ربما تتخذ من المصارف وسيلة لإضفاء صفة الشرعية عليها، و ذلك من خلال إدراجها في العمليات المالية المصرفية، و من أهم هذه الآليات معرفة العملاء و بياناتهم، و تقييد و تسجيل هذه البيانات و المعلومات في السجلات المصرفية، و الرقابة على العملاء و العمليات المالية التي يقومون بها، و تحديث بيانات العملاء بصفة مستمرة، و الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها للجهات المختصة، و تدريب الموظفين المصرفيين على معرفة الطرق و الوسائل التي تحمي المصارف من العمليات المالية غير المشروعة.
الملخص EN
There are a series of mechanisms and methods that banks and customers should take care of and adhere to, in order to protect the banking sector from illicit financial transactions, which may take banks as a mean to legitimize their acts by including them in banking financial operations, the most important of these mechanisms are the identification of customers and their data, recording and registering these data and information in the banking records and control of customers and financial operations they perform, and update customers' data on an ongoing basis, reporting suspicious operations to the competent authorities and training bank staff to know ways and means that protect banks from illicit financial operations.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عسيري، عيسى بن علي بن محمد. 2020. أليات حماية القطاع المصرفي السعودي من العمليات المالية غير المشروعة. مجلة القانون و الأعمال الدولية،مج. 2020، ع. 26، ص ص. 141-150.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1317482
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عسيري، عيسى بن علي بن محمد. أليات حماية القطاع المصرفي السعودي من العمليات المالية غير المشروعة. مجلة القانون و الأعمال الدولية ع. 26 (شباط 2020)، ص ص. 141-150.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1317482
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عسيري، عيسى بن علي بن محمد. أليات حماية القطاع المصرفي السعودي من العمليات المالية غير المشروعة. مجلة القانون و الأعمال الدولية. 2020. مج. 2020، ع. 26، ص ص. 141-150.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1317482
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1317482
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر