غسيل الأموال بين الشريعة و القانون الوضعي الكويتي

العناوين الأخرى

Money laundering between Sharia and Kuwaiti positive law

مقدم أطروحة جامعية

المطيري، ماجد لافي فالح جليبان

مشرف أطروحة جامعية

الفواز، عبد الله مصطفى ذيب

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2021

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة جريمة غسيل الأموال بين الشريعة الإسلامية و القانون الكويتي، و هي جريمة اقتصادية تنتشر بقوة في مختلف دول العالم، و تسمى (تبييض الأموال)، و تهدف هذه الجريمة إلى إخفاء المصادر المشبوهة للأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة قانوناً أو شرعاً، بهدف إظهاره بصورة شرعية و قانونية، و هي جريمة تعاقب عليها أكثر القوانين العالمية.

حيث بينت هذه الدراسة حقيقة جريمة غسيل الأموال، و أركان هذه الجريمة و آثارها على مختلف جوانب الحياة المتعلقة بالفرد و المجتمع، و وصف مظاهر هذه الجريمة و الآليات و المراحل التي تقوم عليها هذه الجريمة، كما تتناول موقف الشريعة الإسلامية و موقف القانون الكويتي من هذه الجريمة و العقوبات المترتبة في الشريعة الإسلامية و في القانون على من يرتكبها.

و قد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن جريمة غسيل الأموال جريمة مركبة من جريمة أولى فيها الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، و جريمة تبعية هي نفس عملية الغسيل، يقوم فيها من يمارسها بمحاولة إخفاء مصدر الأموال التي تحصل عليها، و إدخالها في الدورة الاقتصادية، و هي جريمة تقوم أركانها بشكل عالمي، حيث تعتمد على تعدد الأماكن التي تُرتكب فيها ؛ مما يجعل من الصعوبة الوقوف على ذيول هذه الجريمة، وقد عاقب القانون الكويتي على هذه الجريمة، وأصدر القوانين المتعددة لتكون تدابير وقائية لمنع هذه الجريمة، و ذلك لما يترتب على هذه الجريمة من آثار سلبية في الناحية الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية ؛ التأثير على السياسة المالية للدولة، و الإضرار بالبنوك والمؤسسات المالية، و انتشار الفساد و الجرائم بمختلف أنواعها، و تشويه سمعة الدول التي تمر عبرها هذه الأموال غير النظيفة.

الملخص الإنجليزي

This thesis deals with the crime of money laundering between Islamic Sharia and Kuwaiti law, and it is an economic crime that spreads strongly in various countries of the world, and it is called (money laundering).

It is a crime punishable by the most international laws.

Where this study showed the reality of the crime of money laundering, the elements of this crime and its effects on various aspects of life related to the individual and society, and to describe the manifestations of this crime and the mechanisms and stages on which this crime is based.

It also deals with the position of Islamic law and the position of Kuwaiti law on this crime and the penalties in Islamic law and the law for those who commit it.

The study concluded with a number of results, including: that the crime of money laundering is a complex crime of a preliminary crime in which the money is obtained illegally, and an auxiliary crime is the same as laundering, in which those who practice it try to conceal the source of the money that it obtains, and to include it in the economic cycle, It is a crime that has its elements on a global scale, as it depends on the multitude of places in which it is committed Mama makes it difficult to find out the traces of this crime, and Kuwaiti law has punished this crime, and the issuance of multiple laws as a preventive measure to prevent this crime.

This is due to the negative economic, moral and social sequences of this crime as it impacts the fiscal policy of the country, damaging banks and financial institutions, spread of corruption and crimes of all kinds and defamation the countries that the laundered money passes through them.

التخصصات الرئيسية

الدراسات الإسلامية

عدد الصفحات

79

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1337525