![](/images/graphics-bg.png)
الدور المصرفي في مواجهة جريمة غسل الأموال : دراسة وصفية تحليلية
المؤلف
السناني، فيصل جاسم خليفة الدوخي
المصدر
العدد
المجلد 12، العدد 6 (31 مايو/أيار 2022)، ص ص. 1637-1666، 30ص.
الناشر
جامعة القاهرة كلية الحقوق (فرع الخرطوم)
تاريخ النشر
2022-05-31
دولة النشر
السودان
عدد الصفحات
30
التخصصات الرئيسية
القانون
العلوم المالية و المصرفية
الموضوعات
الملخص AR
تتمثل أهداف هذا الدراسة في عرض التدابير الوقائية التي تتخذها المصارف و البنوك في مواجهة عمليات غسل الأموال، فضلا عن عرض إجراءات الرقابة المصرفية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال، و قد تبين أن جرائم غسل الأموال تؤثر في الوضع الاقتصادي و الأمني في الدول كما أنها تعرض المصارف و المؤسسات المالية للإفلاس، و تعد المصارف و المؤسسات المالية لقناة الرئيسة التي تستخدم في غسل الأموال لا سيما في ظل قوانين السرية المصرفية، و تمثل الرقابة محور الارتكاز الذي تسعى من خلاله الإدارة إلى ضبط النشاط التنظيمي في المنظمة لتحقيق أهدافها المنشودة، من خلال قياسها للنتائج و مقارنتها بالخطط أو المعايير المرسومة، ثم تشخيص أسباب الانحراف و اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، هذا و تختلط الأموال المشبوهة بالأموال الشرعية في مرحلة الدمج بحيث يصعب الفصل بينهم، و يستغل غاسلو الأموال التقدم و التطور التكنولوجي في نشاطهم الإجرامي بتطويعه في تسهيل عمليات غسل الأموال، و على المصارف مراعاة وضع خدمة قبول الإيداعات النقدية تحت الرقابة المناسبة نظرا لإمكانية استغلالها بشكل كبير و عليه يجب التأكد من توافق الإيداعات مع طبيعة و حجم النشاط للعميل و إمكانياته المالية و ضمن الحدود المعقولة للنشاط، و الانتباه إلى الإيداعات المجزأة للنقدية و التي تتم بصورة متعمدة و متكررة.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
السناني، فيصل جاسم خليفة الدوخي. 2022. الدور المصرفي في مواجهة جريمة غسل الأموال : دراسة وصفية تحليلية. المجلة القانونية،مج. 12، ع. 6، ص ص. 1637-1666.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1374111
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
السناني، فيصل جاسم خليفة الدوخي. الدور المصرفي في مواجهة جريمة غسل الأموال : دراسة وصفية تحليلية. المجلة القانونية مج. 12، ع. 6 (2022)، ص ص. 1637-1666.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1374111
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
السناني، فيصل جاسم خليفة الدوخي. الدور المصرفي في مواجهة جريمة غسل الأموال : دراسة وصفية تحليلية. المجلة القانونية. 2022. مج. 12، ع. 6، ص ص. 1637-1666.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1374111
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1374111
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)