السرية المصرفية في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري
العناوين الأخرى
Banking secrecy in the context of combating money laundering crimes according to the Algerian legislation
المؤلفون المشاركون
المصدر
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية
العدد
المجلد 6، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2021)، ص ص. 2891-2912، 22ص.
الناشر
جامعة محمد بوضياف-المسيلة كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2021-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
22
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تعتبر المؤسسات المصرفية الملاذ الآمن لتبييض الأموال المتأتية من مصادر إجرامية لإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية الشرعية، وذلك عن طريق استغلال مبدأ السرية المصرفية الذي يعتبر أساس العمل المصرفي منذ الأزل، باعتباره عنصرا جاذبا لرؤوس الأموال.
ولوضع حد أمام تحييد هذا المبدأ عن الغرض الذي أنشأ لأجله، أعاد المشرع الجزائري تنظيم السرية المصرفية بما يواكب مكافحة تبييض الأموال.
الكلمات المفتاحية: السرية المصرفية-تبييض الأموال-الحذر المصرفي-الإخطار بالشبهة
الملخص EN
Banking institutions are considered a safe haven for laundering money derived from criminal sources to enter it into the legitimate economic cycle, by exploiting the principle of banking secrecy, which is the basis of banking work from time immemorial, as an element that attracts capital.
To put an end to the deviation of this principle from the purpose for which it was established, the Algerian legislature reorganized banking secrecy in line with the fight against money laundering.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
بوعكاز، سليمة وثابت، دنيا زاد. 2021. السرية المصرفية في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية،مج. 6، ع. 2، ص ص. 2891-2912.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1387552
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
بوعكاز، سليمة وثابت، دنيا زاد. السرية المصرفية في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية مج. 6، ع. 2 (كانون الأول 2021)، ص ص. 2891-2912.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1387552
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
بوعكاز، سليمة وثابت، دنيا زاد. السرية المصرفية في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية. 2021. مج. 6، ع. 2، ص ص. 2891-2912.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1387552
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1387552
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر