مسئولية البنك في حال عدم الكشف عن غسل الأموال : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
The responsibility of the bank in the event of non-disclosure of money laundering : comparative study
المؤلف
المصدر
مجلة الصدى الدراسات القانونية و السياسية
العدد
المجلد 2020، العدد 2 (31 مارس/آذار 2020)، ص ص. 55-100، 46ص.
الناشر
جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة مخبر النظام القانوني للعقود و التصرفات في القانون الخاص
تاريخ النشر
2020-03-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
46
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- المؤسسات المالية
- القانون
- الإرهاب
- عقوبة الإعدام
- منع الجريمة
- المالية
- التحليل المقارن
- الوثائق
- المسؤولية الجنائية
- المصارف المركزية
- المسؤولية التقصيرية
- غسل الأموال
- الحسابات المصرفية
- الوقاية
الملخص AR
توجب قاعدة سرية الحسابات البنكية الحظر على موظفي البنوك بموجب نصوص القانون، عدم إفشاء أية معلومات تتعلق بالمعلومات تتعلق بالعملاء إلا هناك استثناء على هذه القاعدة لتفويت الفرصة على غاسلي الأموال و كشف العمليات المشبوهة.
فإفشاء السر المصرفي هنا يعفو البنك من المسؤولية التقصيرية أو العقدية و كذلك المسؤولية الجنائية، و على العكس من ذلك يتعرض البنك وغيره من المؤسسات المالية لعقوبة الغرامة إذا ثبت تقصيرها في مخالفة الحظر على فتح حسابات مشبوهة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أو التقصير في التحقق من هوية العملاء وفقا للوثائق الرسمية الصادرة من الدولة لاسيما تعليمات البنوك المركزية بشأن عمليات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، و تتباين الجهات التي تتلقى البلاغات عن العمليات المشبوهة من تشريع لآخر فقد تكون جهات قضائية وقد تكون وحدات خاصة أنشأت لتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال
الملخص EN
Bank account secrecy principles incumbent to bank officer in accordance with law, they don't betrayal any information about customers but there exceptions on this rule to uncover and detection suspicious processes.
The bank secret betrayal here grant pardon to bank therefor dereliction responsibility or streptococcus and criminal, and on the contrary it exposed the bank and other financial institutions to the death penalty, if proven failure in violation of the ban on open suspicious identity accounts or accounts with fictitious names or symbolic or failure to verify the identity, according to official documents issued by the state, particularly central banks instructions on operations money laundering and terrorist financing, very agencies that receive report of suspicious transactions from other legislation may be judicial bodies have special unit to apply anti money laundering law.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
المصالحة، تركي مصلح حمدان. 2020. مسئولية البنك في حال عدم الكشف عن غسل الأموال : دراسة مقارنة. مجلة الصدى الدراسات القانونية و السياسية،مج. 2020، ع. 2، ص ص. 55-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1433637
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
المصالحة، تركي مصلح حمدان. مسئولية البنك في حال عدم الكشف عن غسل الأموال : دراسة مقارنة. مجلة الصدى الدراسات القانونية و السياسية ع. 2 (آذار 2020)، ص ص. 55-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1433637
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
المصالحة، تركي مصلح حمدان. مسئولية البنك في حال عدم الكشف عن غسل الأموال : دراسة مقارنة. مجلة الصدى الدراسات القانونية و السياسية. 2020. مج. 2020، ع. 2، ص ص. 55-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1433637
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1433637
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر