اجراءات كشف البنوك عن عمليات تبييض الأموال

الملخص AR

إن مكافحة البنوك و المؤسسات المالية لعمليات تبييض الأموال لا ينبغي أن تكون عشوائية أو تتلمس ظاهر الأدلة و تنساق خلف شبهات خادعة فتؤذي نفسها و عملائها، و إنما يجب أن تستند هذه المكافحة إلى تخطيط و تنظيم دقيقين من خلال إدارة واعية لتتمكن من كشف مؤشرات الاشتباه و دراستها و التحقيق فيها، و الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تبييض الأموال، إلا أنه هناك عدة صعوبات تعترض عملية الكشف و مواجهة جريمة تبييض الأموال تواجه الموظف المحقق في هذه الجرائم و تعيقه، مما يؤدي به إلى عدم القدرة على كشف عن هذه الجرائم لمواجهتها.