![](/images/graphics-bg.png)
اجراءات كشف البنوك عن عمليات تبييض الأموال
Author
Source
Issue
Vol. 2019, Issue 3 (31 Jan. 2019), pp.147-161, 15 p.
Publisher
Publication Date
2019-01-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
15
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
إن مكافحة البنوك و المؤسسات المالية لعمليات تبييض الأموال لا ينبغي أن تكون عشوائية أو تتلمس ظاهر الأدلة و تنساق خلف شبهات خادعة فتؤذي نفسها و عملائها، و إنما يجب أن تستند هذه المكافحة إلى تخطيط و تنظيم دقيقين من خلال إدارة واعية لتتمكن من كشف مؤشرات الاشتباه و دراستها و التحقيق فيها، و الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تبييض الأموال، إلا أنه هناك عدة صعوبات تعترض عملية الكشف و مواجهة جريمة تبييض الأموال تواجه الموظف المحقق في هذه الجرائم و تعيقه، مما يؤدي به إلى عدم القدرة على كشف عن هذه الجرائم لمواجهتها.
American Psychological Association (APA)
بوسعيد، ماجدة. 2019. اجراءات كشف البنوك عن عمليات تبييض الأموال. مجلة آفاق للبحوث و الدراسات،مج. 2019، ع. 3، ص ص. 147-161.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1434258
Modern Language Association (MLA)
بوسعيد، ماجدة. اجراءات كشف البنوك عن عمليات تبييض الأموال. مجلة آفاق للبحوث و الدراسات ع. 3 (كانون الثاني 2019)، ص ص. 147-161.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1434258
American Medical Association (AMA)
بوسعيد، ماجدة. اجراءات كشف البنوك عن عمليات تبييض الأموال. مجلة آفاق للبحوث و الدراسات. 2019. مج. 2019، ع. 3، ص ص. 147-161.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1434258
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1434258