مكافحة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي
العناوين الأخرى
Combating the crime of money laundering in the Saudi system
المؤلف
المصدر
المجلة العربية للآداب و الدراسات الإنسانية
العدد
المجلد 7، العدد 25 (31 يناير/كانون الثاني 2023)، ص ص. 99-122، 24ص.
الناشر
المؤسسة العربية للتربية و العلوم و الآداب
تاريخ النشر
2023-01-31
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
24
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر العالمية و التي ترافق ظهورها مع ظهور التطور العلمي و التقني و العولمة التي ترتب عليها عولمة النظم المصرفية.
وفي ظل التقدم العلمي و العولمة زاد التفاعل بين الدول مما سهل انتقال رؤوس الأموال بينها، وفي الوقت نفسه أتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارسة أنشطتها من خلال جمع الأموال بطرق غير مشروعة، و العمل لاحقا على تغير صفتها لتظهر كأنها من مصدر مشروع.
و يحظى موضوع غسيل الأموال باهتمام كبير من قبل الدول و الحكومات و الأفراد وذلك بسبب خطورته و تأثيره السلبي على جميع نواحي الحياة.
و لقد توصلت إلى أن هذه الجريمة تحتاج لمواجهة بالتعاون فيما بين الدول لانها عابرة للحدود وليست قاصرة على داخل الدول التي تتم فيها.
و نوصي أن تقوم الدول على التعاون فيما بينها بتنفيذ الأحكام الأجنبية و تسليم المتهمين وغيرها مما يحقق التصدي لهذه الجريمة.
الملخص EN
Money laundering is a global phenomenon whose emergence is accompanied by the emergence of scientific and technical development and the globalization that has resulted from the globalization of banking systems.
With scientific progress and globalization, interaction between States has increased, facilitating the transfer of capital between them, while allowing organized crime gangs to carry out their activities through illegal fund-raising and subsequently changing their character to appear to be a legitimate source.
The issue of money laundering is of great interest to States, Governments and individuals because of its seriousness and negative impact on all aspects of life.
I have come to the conclusion that this crime needs to be confronted with inter-State cooperation because it is cross-border and not limited to within the States in which it is carried out.
We recommend that States cooperate with each other in implementing foreign sentences, handing over accused and others in order to address this crime.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الزهيري، أشجان خالص حمو. 2023. مكافحة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي. المجلة العربية للآداب و الدراسات الإنسانية،مج. 7، ع. 25، ص ص. 99-122.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1444565
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الزهيري، أشجان خالص حمو. مكافحة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي. المجلة العربية للآداب و الدراسات الإنسانية مج. 7، ع. 25 (كانون الثاني 2023)، ص ص. 99-122.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1444565
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الزهيري، أشجان خالص حمو. مكافحة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي. المجلة العربية للآداب و الدراسات الإنسانية. 2023. مج. 7، ع. 25، ص ص. 99-122.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1444565
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1444565
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر