جريمة غسل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 58، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 916-973، 58ص.
الناشر
تاريخ النشر
2022-12-31
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
58
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
غسل الأموال عبارة عن مجموعة من العمليات المالية التي تستهدف إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من مصدر غير شرعي، بحيث تنطوي هذه العمليات على إخفاء مصدر المال المتحصل عليه من النشطة الإجرامية، و جعله يبدو في صورة شرعية مما يمكن الجناة من الاستفادة من حصيلة جرائمهم علانية.
والجاني مرتكب عملية غسل الأموال يقوم بإجراء عمليات مالية متداخلة هدفها إدخال هذه الأموال غير المشروعة إلى حركة التداول المشروع لرأس المال، وذلك بهدف اندماج هذه الأموال في النظام المالي للدولة، و بالتالي يصعب اقتفاء أثرها أو الوقوف على مصدرها الغير مشروع.
الملخص EN
Money laundering is a set of financial transaction aimed at assets obtained from a non-legitimate source of funds.
These processes involve hiding the of source obtained money from criminal activities and make it appear money laundering.
Consists of overlapping financial operations aimed at the introduction of these funds into trading and capital project the movement which leads to the integration of the money in the financial system
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الرشيدي، فهد نشمي ناجي. 2022. جريمة غسل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مجلة الدراسات القانونية،مج. 58، ع. 2، ص ص. 916-973.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1497218
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الرشيدي، فهد نشمي ناجي. جريمة غسل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مجلة الدراسات القانونية مج. 58، ع. 2 (كانون الأول 2022)، ص ص. 916-973.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1497218
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الرشيدي، فهد نشمي ناجي. جريمة غسل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مجلة الدراسات القانونية. 2022. مج. 58، ع. 2، ص ص. 916-973.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1497218
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1497218
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
